广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2009年10月30日以电子邮件及传真的形式发出，2009年11月10日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。
该议案在提交董事会审议前取得了公司独立董事的同意并发表了独立意见。
本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。
详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《日常关联交易公告》。
二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构。该议案在提交董事会审议前取得了公司独立董事的同意并发表了独立意见。
本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于重新制定<关联交易制度>的议案》。
本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。
详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
四、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。
详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》。
五、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2009年第七次临时股东大会的议案》。
详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十一月十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—88
广东德豪润达电气股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、2009年3月12日至2009年5月13日，广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）以大宗交易及协议转让的方式共取得本公司股份3800万股，占公司总股本的11.76%，成为公司持股5%以上股东。截至2009年9月30日，广东健隆达仍持有本公司股份3663.059万股，占公司总股本的11.33%。
2、本公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）与广东健隆达及其关联方恩平健隆电路板厂有限公司（以下简称“恩平健隆”）的日常关联交易包括：健隆光电向广东健隆达、恩平健隆采购原材料及销售部分LED产品。
3、本公司第三届董事会第二十次会议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》（以下称“本议案”）
（1）董事会同意：2009年健隆光电与广东健隆达、恩平健隆之间的日常关联交易金额在人民币10,300.00万元以内；关联交易以市场价格为定价基础；
（2）无关联董事需回避表决；
（3）本议案须提交公司2009年第七次临时股东大会审议。
4、日常关联交易的基本情况
经核算，本公司与广东健隆达、恩平健隆的日常关联交易情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计2009年交易金额 | 2008年实际交易金额 |
| 采购原材料 | 广东健隆达 | 5,100.00万元 | 3,525.18万元 |
| 恩平健隆 | 800.00万元 | - | |
| 销售LED产品 | 广东健隆达 | 4,300.00万元 | - |
| 恩平健隆 | 100.00万元 | - | |
| 合 计 | 10,300.00万元 | 3,525.18万元 | |
注：广东健隆达在2009年3月成为公司持股5%以上股东，公司2008年度与广东健隆达及恩平健隆的交易追溯为关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、广东健隆达基本情况
公司名称：广东健隆达光电科技有限公司
注册地：台山市西湖外商投资示范区2号
法定代表人：李文彬
注册资本：1,300万美元
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳自然人独资）
主营业务：生产经营发光二极管、发射接收管、数码管，各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、LED显示屏系列及控制系统产品、LED矿灯系列产品。
经台山市龙河会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，广东健隆达的总资产为22,713.09万元，净资产为10,130.84万元；2008年度营业收入为13,026.87万元、净利润为145.69万元。
2、恩平健隆基本情况
公司名称：恩平健隆电路板厂有限公司
注册地：恩平市恩城镇北郊工业区
法定代表人：冯锦成
注册资本：334万美元
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
主营业务：生产半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板。
经恩平市今信会计师事务所审计，截至2008年12月31日，恩平健隆的总资产为5,538.27万元，净资产为-31.68万元；2008年度营业收入为4,581.29万元、净利润为16.25万元。
3、关联关系
广东健隆达是本公司持股5%以上股东，其法定代表人及实际控制人为自然人李文彬，恩平健隆的实际控制人也同为自然人李文彬，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与广东健隆达、恩平健隆之间的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
广东健隆达在LED封装制造业方面拥有强大的制造能力、较好的产品品质和成本控制能力，在客户中信誉度良好。2008年末，广东健隆达的净资产为10,130.84万元，净利润为145.69万元，财务状况良好，具有相应的履约能力。
2008年末，恩平健隆的净资产为-31.68万元，净利润为16.25万元。鉴于公司与恩平健隆的交易主要为采购业务，销售业务预计仅为100万元，因此恩平健隆的财务状况并不会为公司带来风险。
5、与关联人进行的日常关联交易总额
本公司预计与广东健隆达及恩平健隆的2009年度日常关联交易金额不超过人民币10,300.00万元。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格定价
本议案关联交易价格按照客户的订单价格及原材料的账面价值作为关联交易价格；交易总量的确定方法是根据公司2009年度营销计划进行合理预计。
2、本公司与广东健隆达、恩平健隆在日常经营活动中，通过双方签字盖章的订单规范日常关联交易行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2009年5月18日召开的2008年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与LED业务相关的固定资产的议案，目前相关的资产过户工作尚未全部完成（主要是土地、厂房的过户未完），生产管理、订单转移等业务整合也正在进行中。由于在业务整合过程中，原有订单和业务的转移需要一定的时间，原以广东健隆达名义中标的订单也需要继续履行，健隆光电在业务资质、生产和产品认证的取得上也需要一定的时间，因此公司与广东健隆达及其关联方恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展。
公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司利益，不存在损害公司股东特别是中、小股东利益的情况。由于上述日常关联交易占公司主营业务的比例较小，对公司业务独立性没有实质性影响，因此公司不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
随着公司收购其他从事LED业务公司（如深圳市锐拓显示技术有限公司）的股权而进一步拓展LED业务，公司预计与广东健隆达、恩平健隆的资产及业务整合将在2010年6月30日之前完成，在此期间公司将会与关联方产生持续的日常关联交易，但关联交易的金额将会逐渐减少。
五、独立董事意见
公司的独立董事就公司2009年度的日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司2009年5月18日召开的2008年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与LED业务相关的全部固定资产的议案，目前相关的资产过户工作尚未全部完成（主要是土地、厂房的过户未完），生产管理、订单转移等业务整合也正在进行中，因此公司与广东健隆达及恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十一月十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—89
广东德豪润达电气股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟通过子公司德豪润达国际（香港）有限公司在江苏省扬州市成立一家全资子公司，公司名称暂定为“扬州德豪润达光电科技有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下称“扬州子公司”）；扬州子公司注册资本不超过4500万美元，分二期投资，首期出资额不超过2500万美元。
本公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2009年11月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议以8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。
本议案尚需提交公司2009年第七次临时股东大会审议。
3、投资行为生效所必需的审批程序
按照《公司章程》的规定，本次对外投资设立子公司事项需经公司股东大会和政府有关部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：扬州德豪润达光电科技有限公司；
注册资本：美元4500万元（分二期投资，首期出资额不超过2500万美元）；
注册地址：江苏省扬州市；
企业类型：有限责任公司；
主要经营： LED外延片、LED照明产品、LED显示屏及其它LED产品的生产与销售。(以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
设立扬州子公司是基于与芜湖项目的产业配合的需要，从而进一步实现公司在LED行业的产业布局。
本公司已披露了申请非公开发行股票募集资金的方案，拟在安徽省芜湖市投资LED照明项目、LED封装项目和LED芯片项目。
本次公司投资建立扬州子公司主要运作MOCVD（金属有机源化学气相沉积）设备项目，MOCVD设备用于生产LED外延片，是与LED芯片项目紧密配套的核心项目。
根据江苏省扬州市政府2009年8月公布的《扬州市LED外延片生产用MOCVD设备购置补助资金管理实施细则》的有关规定，扬州子公司在采购进口MOCVD设备达到5台以上时，采购的MOCVD设备将有望获得扬州市政府给予的人民币800万元/台（红黄光MOCVD）或1000万元/台（蓝绿光MOCVD）补贴，上述优惠政策将能有效降低本公司LED外延片项目的投资成本和投资风险。
2、资金来源
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。
3、风险及对策
拟新设立的公司作为本公司开展LED业务的实施平台，拥有广阔的市场前景。且目前本公司控股子公司广东健隆光电科技有限公司和深圳市锐拓显示技术有限公司同属LED行业，公司已有一定的行业经验，未来新公司生产经营风险处于可控范围。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十月十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2009—90
广东德豪润达电气股份有限公司关于
召开2009年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年11月26日召开2009年第七次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2009年11月26日（星期四）上午10∶00时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《关于2009年度日常关联交易的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于重新制定<关联交易制度>的议案》
4、《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》
三、出席人员
1、截止2009年11月23日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2009年11月24日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十一月十日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2009年11月26日（星期四）上午10：00举行的2009年第七次临时股东大会。
股东姓 名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2009年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2009年11月26日（星期四）上午10：00举行的2009年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于2009年度日常关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 3 | 关于重新制定《关联交易制度》的议案 | |||
| 4 | 关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
| 委托人姓名（名称）： | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2009年 月 日 |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—91
广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司股东买卖公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股东广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）在2009年5月13日以协议转让的方式买入公司股票2184万股，又于2009年9月21日卖出136.941万股公司股票，属于短线交易情形，现将有关情况公告如下：
一、 广东健隆达违规买卖公司股票的基本情况
广东健隆达于2009年3月12—18日期间以大宗交易的方式累计买入公司股票1616万股，成为公司持股5%以上股东。
2009年3月28日，公司披露控股股东拟向广东健隆达协议转让本公司股份2184万股（《关于控股股东拟协议出售公司股份的提示性公告》公告编号：2009-22）；2009年5月19日，公司披露了上述协议转让的股份已完成过户（《控股股东协议转让公司股份完成过户的公告》公告编号：2009-46）；经深圳证券交易所批准，该次协议转让股份的价格为6.03元/股。2009年9月21日，广东健隆达通过深圳证券交易所以集合竞价的方式卖出公司股票136.941万股，成交均价10.175元/股，成交总额1,393.3346万元。减持后广东健隆达持有公司股份3,663.059万股，占公司总股本的11.33%。
广东健隆达此次出售股份行为违反了《证券法》第四十七条的规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东，将其所持该公司股票在买入后6个月卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
二、 本事项的处理情况
广东健隆达此次短线交易的收益为567.62万元[136.941*（10.175-6.03）=567.62万元]，公司董事会已与广东健隆达进行了协商，广东健隆达同意将本次短线交易的收益567.62万元在2009年12月31日之前上交公司。公司董事会将会持续督促广东健隆达在规定时间内上交本次短线交易的收益。
经与广东健隆达相关人员沟通，广东健隆达出现短线交易的原因是由于对相关证券法规的理解不深。广东健隆达就此次卖出公司股票的行为向广大投资者致歉。广东健隆达承诺认真遵守《证券法》等相关法律、法规的规定，不再发生类似短线交易行为。
本公司今后将加强董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东对《公司法》、《证券法》等相关法律法规的学习，避免此类事件的再次发生。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十一月十日