华芳纺织股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华芳纺织股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2009年11月3日以书面方式发出，会议于2009年11月9日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议并通过了以下议案：
一、《关于公司与控股股东华芳集团及关联方提供银行贷款相互担保的议案》
多年以来，华芳集团为我司生产经营各方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为我司（包括下属子公司）向商业银行融资的担保单位。鉴于此，为支持公司经营发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司拟与控股股东华芳集团及其控股子公司等关联方（下简称“华芳集团及关联方”）提供银行贷款相互担保，公司为华芳集团及关联方的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，总额不超过5亿元，华芳集团为本公司及控股子公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，总额不超过8亿元，授权公司总经理及财务负责人全权办理互担保具体事项。
独立董事在事前对该议案进行了核查，并发表了独立意见。独立董事认为：公司与控股股东华芳集团及关联方之间的互担保行为，在一定程度上能缓解公司的财务压力，有利于公司优化资产结构，符合公司发展规划，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
本事项为关联交易，关联董事秦大乾、钱树良、叶振新回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票
二、《审议关于公司以部分资产抵押方式向银行借款的议案》
鉴于公司实际发展需要和优化公司资金现状，以满足公司在正常生产经营过程中向银行借款的需要，公司及子公司以现有部分厂房、土地、机器设备作为抵押，向银行申请总额不超过5亿元的授信额度，并授权公司总经理及财务负责人根据需要分期办理相关申请手续，并按照相关规定进行信息披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
三、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
根据公司经营发展的情况，为进一步贴合公司实际运作的要求，拟修改《公司章程》部分条款，原条款：
“第一百一十条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购资产、资产抵押、委托理财限于公司前一年末净资产的20%以下，超过该投资数额的，需由股东大会决定。董事会决定关联交易限于公司前一年末净资产值5%以下且低于3000万元，超过该数额的，需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
拟修改为：
“第一百一十条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购资产、资产抵押、委托理财限公司前一年末经审计净资产的50%以下且不超过前一年末经审计总资产的30%，超过该数额的，需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0票；
四、《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，推选公司董事戴云达先生为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
顾顺华先生于2003年11月19日开始担任公司独立董事，至2009年11月19日任期已满六年，按照本公司《独立董事制度》第十一条的规定，“……（独立董事）任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，因此，至2009年11月19日顾顺华先生将不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任等职务。
现经董事长提名，拟增补独立董事高允斌先生为董事会审计委员会委员，任期自2009年11月19日至本届董事会届满为止，推选独立董事浦莉芬女士为董事会薪酬与考核委员会主任，任期自2009年11月19日至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票；
五、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
详见《华芳纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知》，同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月九日
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号：2009-021
华芳纺织股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2009年11月26日召开公司2009年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）会议时间：2009年11月26上午9:30，会期半天；
（二）会议地点：华芳金陵国际酒店；
（三）会议议题：
1、审议《关于公司与控股股东华芳集团及其关联方提供银行贷款互担保的议案》；
2、审议《关于公司以部分资产抵押方式向银行借款的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（四）出席会议的对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2009年 11月23。截止2009年11月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；
3、会议登记时间：2009年11月24日的8：00-17：00
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
（1）联系电话：0512-58438202
（2）指定传真：0512-58438282
（3）联系人：韩义民
（4）地址：张家港市塘桥镇人民南路1号
（5）邮编：215611
特此公告。
附：授权委托书
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○九年十一月九日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议题 | 表决意见 | ||
| 《关于公司与控股股东华芳集团及关联方提供银行贷款相互担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于公司以部分资产抵押方式向银行借款的议案》 | |||
| 《修改〈公司章程〉部分条款的议案》 | |||
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、请在相应的意见下划“√”；
2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2009-022
华芳纺织股份有限公司
关于为控股股东及关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：华芳集团有限公司、华芳集团毛纺织染有限公司、华芳集团张家港棉业有限公司
● 本次担保额总额不超过5亿元，为其担保累计金额不超过5亿元。
● 本次未提供反担保
● 截止2009年11月9日，公司发生对外担保累计金额为8000万元（不包括本次担保）。
● 公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述
2009年11月9 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与控股股东华芳集团及关联方提供银行贷款相互担保的议案》，本公司拟与控股股东华芳集团及其控股子公司等关联方（下简称“华芳集团及关联方”）提供银行贷款相互担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。
截至 2009 年11月9日，公司实际担保总额为8000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 9.88 %。
二、被担保人基本情况
1. 华芳集团有限公司成立于1992年12月，现注册资本：人民币贰亿伍仟零玖拾捌万元，注册号：320582000077503，公司住所：江苏省张家港市塘桥镇，法定代表人：秦大乾，经营范围：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销；实业投资；下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆，为本公司控股股东。截止2008年12月31日，公司总资产84385.93万元，负债32684.47万元，净资产51701.46万元。2008年全年公司本部实现营业收入5832万元，完成净利润462.36万元。
2. 华芳集团毛纺织染有限公司成立于1998年1月，现注册资本：人民币壹亿壹仟零捌万元，注册号：320582000087020，公司住所：江苏省张家港市塘桥镇，法定代表人：黄建秋，经营范围：呢绒、服装、高仿真化纤面料制造，纺纱、纱线漂白染色、大整理、色织布、全毛布加工。高档织物印染和高技术后整理加工，纺织原料、羊毛、皮棉、金属材料、五金交电、纺织机械与器材、塑料制品、包装材料购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。华芳集团毛纺织染有限公司为华芳集团有限公司持有其64.5%股权比例的控股子公司，截止2008年12月31日，公司总资产72529.39万元，负债35159.91万元，净资产37369.48万元。2008年全年实现营业收入86540.38万元，完成净利润2543.33万元。
3. 华芳集团张家港棉业有限公司成立于1994年12月，现注册资本：人民币壹千万元，注册号：320582000002813，公司住所：江苏省张家港市塘桥镇，法定代表人：郭惠良，经营范围：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工（危险品除外）、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。华芳集团张家港棉业有限公司为华芳集团有限公司持有其50%股权比例的子公司。截止2008年12月31日，公司总资产31933.22万元，负债21433.52万元，净资产10499.70万元。2008年全年实现营业收入166625.09万元，完成净利润591.97万元。
三、贷款担保协议的主要内容
1、公司为华芳集团及关联方的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，总额不超过5亿元；华芳集团为本公司及控股子公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，总额不超过8亿元。
2、公司经理层和财务负责人负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额、期限按实际发生的为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：多年以来，华芳集团为我司生产经营各方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为我司（包括下属子公司）向商业银行融资的担保单位。鉴于此，为支持公司经营发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司董事会同意与控股股东华芳集团及其控股子公司等关联方（下简称“华芳集团及关联方”）提供银行贷款相互担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为8000万元，全部为对公司控股子公司的担保，除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期经审计财务报表。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○九年十一月九日