甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于董事辞职及公司审计机构名称变更的公告

　　证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     编号：临2009-038

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于董事辞职及公司审计机构名称变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本公司董事会于近日接到董事蔡林海先生的书面辞呈，蔡林海先生因工作调动，请求辞去公司董事职务。

　　根据《公司章程》的规定，蔡林海先生的辞职并未导致本公司董事会低于法定最低人数，其辞职自书面辞呈送达董事会时生效。

　　本公司及董事会对蔡林海先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、接公司审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司通知，北京五联方圆会计师事务所有限公司与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年十一月十日