浙江栋梁新材股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会、监事会及高级管理人员之全体成员，保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司）于2009年10月29日接到公司董秘谷穗先生的辞职报告，谷穗先生的辞职报告自公司聘任新董秘后生效。
原董秘谷穗先生在辞职报告说，因公司人事调整辞去公司董秘一职。谷穗先生继续当任公司副总经理职务；公司对谷穗先生在担任公司董秘期间所作的工作给与高度的肯定并表示由衷的感谢。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2009年11月12日
证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2009-016
浙江栋梁新材股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会、监事会及高级管理人员之全体成员，保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2009年10月29日以书面和邮件方式发出，2009年11月10日以现场投票方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由公司董事长陆志宝先生主持，经审议，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任袁嘉懿为董事会秘书的议案》:
公司因人事调整，现任公司董秘谷穗先生辞去公司董秘一职，继续留任公司副总经理，公司对谷穗先生在担任公司董秘期间所作的工作给与肯定并表示感谢；聘任袁嘉懿女士为公司董事会秘书。
公司独立董事就公司董秘变更发表独立意见如下：
经审议研究，我们认为袁嘉懿女士已于2009年4月份起担任公司副总经理至今，并已于2009年7月获得深交所颁发的董秘资格证书，综合各方情况，我们认为袁嘉懿女士已经具备担任公司董事会秘书一切条件。
董事会秘书人选简历如下：
袁嘉懿女士，中国籍，29岁，大学本科学历。湖州师范学院中文系毕业。2002年至2004年，在中央电视台国际部担任编导。2004年起在湖州广电总台担任记者、责任编辑、网络管理部主任等职。2008年12月担任浙江栋梁新材股份有限公司证券部经理， 2009年4月起任公司副总经理至今。并于今年7月获得董秘资格证书。袁嘉懿女士系公司董事长陆志宝先生的儿媳，董事陆勋伟先生的妻子，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。没有受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话：05723158810，传真号码：05722699765，邮编号码：313008
联系地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路，邮箱号码：yuanjiayicathy@163.com
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2009年11月12日