许继电气股份有限公司
五届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、许继电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2009年7月2日召开五届三十三次董事会会议，审议通过了《关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件之预案》、《许继电气股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易预案》、《许继电气股份有限公司发行股份购买资产框架协议书之预案》、《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产涉及重大关联交易之预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之预案》、《关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之预案》及《关于暂不召集公司股东大会的议案》(董事会决议公告见2009年7月6日的《中国证券报》和《证券时报》)。本次董事会审议通过的《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》将取代之前披露的《许继电气股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易预案》。
2、公司五届三十六次董事会会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2009年11月2日以书面方式通知，并于2009年11月10日下午2：00在公司会议室召开。公司应出席董事9名，实际出席的董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《许继电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
会议由董事长王纪年先生主持，会议审议并通过下列议案：
一、审议通过《关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
公司拟向控股股东许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)发行股份，购买许继集团所持部分下属企业股权、股份，拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产，和许继集团拥有的目前由公司使用的土地使用权、房产。本公司于2009年7月2日召开五届三十三次董事会会议审议通过相关预案后，审计机构、评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构对公司本次发行股份购买资产事宜继续深入开展审计、评估、调查工作，并出具相关报告和意见。现根据评估、审计结果，董事会同意对公司本次发行股份购买资产的相关事项再次进行逐项审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、公司章程的规定，公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事进行了逐项审议和表决。经逐项表决，确定具体发行方案如下：
1. 发行股票的种类和面值(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行采取非公开发行方式，在经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后6个月内向特定对象许继集团发行A股股票。
3. 发行对象和认购方式(4票同意，0票反对，0票弃权)
在取得中国证监会批准后，本次发行的唯一特定对象为许继集团。许继集团以其持有许继集团国际工程有限公司100%的股权，占福州天宇电气股份有限公司股份总数97.85%的股份（对应持股数为136,600,000股），许继电源有限公司75%的股权，上海许继电气有限公司50%的股权，许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权，许继软件技术有限公司10%的股权，许继集团拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产(具体范围以中企华评报字(2009)第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书》列明范围为准，以下简称“大功率电力电子业务及资产”)，及目前由本公司使用的许继集团于许市国用(2004)字第005001194号、许市国用(2000)字第05007427号及许市国用(2004)字第005000015号《国有土地使用证》项下拥有的土地使用权，及许继集团于许房权证市字第0201001962号《房屋所有权证》项下拥有的房产(以下合称“标的资产”)，认购公司本次发行的股份。
4. 标的资产的交易价格(4票同意，0票反对，0票弃权)
根据具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华评估公司”)于2009年9月18日出具的中企华评报字(2009)第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书》，截至评估基准日(2009年5月31日)，本次非公开发行股份购买的标的资产的评估净值总计为人民币168,860.43万元，具体构成如下：
(1)许继集团国际工程有限公司100%股权的评估价值为人民币4,712.75万元；
(2)占福州天宇电气股份有限公司股份总数97.85%的股份的评估价值为人民币35,383.18万元；
(3)许继电源有限公司75%股权的评估价值为人民币2,653.81万元；
(4)上海许继电气有限公司50%股权的评估价值为人民币1,389.39万元；
(5)许昌许继晶锐科技有限公司45%股权的评估价值为人民币166.34万元；
(6)许继软件技术有限公司10%股权的评估价值为人民币13,065.87万元；
(7)大功率电力电子业务及资产的评估价值为人民币102,556.93万元；
(8)许继集团于许市国用(2004)字第005001194号、许市国用(2000)字第05007427号及许市国用(2004)字第005000015号《国有土地使用证》项下拥有的土地使用权和于许房权证市字第0201001962号《房屋所有权证》项下拥有的房产的评估价值为人民币8,932.16万元。
根据上述评估结果，经交易双方协商，以前述标的资产评估价值作为标的资产的交易价格，即交易价格确定为人民币168,860.43万元。董事会可根据股东大会的授权按照中国证监会的有关规定相应调整，经调整后最终确定的交易价格不超过人民币168,860.43万元。
5. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任(4票同意，0票反对，0票弃权)
在本次发行取得中国证监会核准之日起6个月内，交易双方(即公司与许继集团)应完成标的资产的交割。交易双方应按照协议约定的交割方式交接及办理标的资产权属转移手续，并承担协议约定的违约责任。
6. 标的资产过渡期间损益的归属(4票同意，0票反对，0票弃权)
标的资产自评估基准日(即2009年5月31日)起至标的资产交割、业务及人员转移均完成之日止的过渡期间所产生的收益，由公司享有，所产生的亏损由许继集团以货币资金补足，本次交易价格不因此而作任何调整。
7. 发行价格(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行的定价基准日为公司五届三十三次董事会会议审议本次发行事项的决议公告日，即2009年7月6日。本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即人民币15.18元/股(计算方式为：定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，董事会将按照有关规定相应调整发行价格。
8. 发行数量(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行数量不超过111,238,754股(含本数)。在该上限范围内，若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，或者发生其他影响发行数量的情形的，董事会将根据股东大会的授权、标的资产的最终交易价格相应调整发行数量。
9. 锁定期安排(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行完成后，许继集团本次认购的公司股份自发行结束之日起36个月内不转让。
10. 上市地(4票同意，0票反对，0票弃权)
在前述锁定期届满后，本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
11. 本次发行前的滚存利润安排(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行前的公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
12. 本次发行决议的有效期(4票同意，0票反对，0票弃权)
本次发行股份购买资产决议的有效期为本次发行股份购买资产相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定该等发行计划的延期实施或暂时搁置。
13．构成关联交易事项的确认(4票同意，0票反对，0票弃权)
董事会确认本次发行股份购买资产构成关联交易。独立董事书面认可本次发行股份购买资产的方案，并就该关联交易事项发表独立意见。
本议案取代董事会第五届三十三次会议第二项、第四项议案提交股东大会审议，由非关联股东以特别决议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
二、审议通过《关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》(4票同意，0票反对，0票弃权)
公司已于2009年7月2日召开的五届三十三次董事会会议审议通过了公司与许继集团签署的附条件生效的《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产框架协议书》。在标的资产已完成相关审计、评估的基础上，同意公司与许继集团签署《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产协议书》，明确标的资产的交易价格及相关事宜。
本议案涉及公司与控股股东许继集团的关联交易，根据《上市规则》和公司章程的规定，公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事进行了逐项审议和表决。本议案取代董事会第五届三十三次会议第三项议案提交股东大会审议，由非关联股东以特别决议批准。
三、审议通过《关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案》(4票同意，0票反对，0票弃权)
为充分保护公司及其他股东的利益，促使公司在本次发行股份购买资产的交易中实现绩效提升，许继集团作为本次交易的资产出售方及本次交易实施后的公司控股股东，愿意就本次交易中注入公司的部分标的资产的盈利情况作出有关承诺并承担相关补偿义务，同意公司与许继集团签署《许继集团有限公司关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议》。
本议案涉及公司与控股股东许继集团的关联交易，根据《上市规则》和公司章程的规定，公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事进行了逐项审议和表决。本议案尚需提交股东大会审议，由非关联股东以特别决议批准。
四、审议通过《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要，并同意予以公告。(4票同意，0票反对，0票弃权)
详见《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
本议案涉及公司与控股股东许继集团的关联交易，根据《上市规则》和公司章程的规定，公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事进行了逐项审议和表决。
五、审议通过《关于同意本次发行股份购买资产交易涉及的相关审计报告、审核报告及资产评估报告书的议案》(4票同意，0票反对，0票弃权)
就本次发行股份购买资产交易，本公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了(2009)京会兴审字第1-165号、(2009)京会兴审字第1-166号、(2009)京会兴审字第1-167号、(2009)京会兴审字第1-168号、(2009)京会兴审字第1-169号、(2009)京会兴审字第1-170号和(2009)京会兴审字第6-252号《审计报告》，(2009)京会兴核字第1-38号《专项审核报告》，(2009)京会兴核字第1-35号、(2009)京会兴核字第1-36号、(2009)京会兴核字第1-37号、(2009)京会兴核字第1-39号、(2009)京会兴核字第1-40号、(2009)京会兴核字第1-41号、(2009)京会兴核字第1-42号、(2009)京会兴核字第6-108号和(2009)京会兴核字第6-109号《审核报告》，及聘请了中企华评估公司出具了中企华评报字(2009)第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书》。公司全体董事审议通过了上述审计报告、审核报告及资产评估报告书。
本议案涉及公司与控股股东许继集团的关联交易，根据《上市规则》和公司章程的规定，公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事进行了逐项审议和表决。
六、审议并通过《关于本次发行股份购买资产相关评估事项的说明》(4票同意，0票反对，0票弃权)
公司董事会认为，为公司本次发行股份购买资产交易提供评估服务的机构中企华评估公司与许继集团和公司之间不存在影响其提供服务的利益冲突关系，具备了为公司提供评估服务的独立性，评估假设前提合理，选用的评估方法恰当，与评估目的具有相关性，评估结果公允、合理，本次发行股份购买资产依据该评估结果定价，公允、合理，符合相关规定。
本议案涉及公司与控股股东许继集团的关联交易，根据《上市规则》和公司章程的规定，公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事进行了逐项审议和表决。
七、审议通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)
同意公司于2009年11月27日召开2009年度第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第一项、第二项及第三项议案，及公司五届三十三次董事会会议通过的《关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件之预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之预案》、《关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之预案》。具体内容详见《关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十日
授权委托书
许继电气股份有限公司董事会：
兹因本人出差，无法出席将于2009年11月10日召开的许继电气股份有限公司五届三十六次董事会会议，故委托董事 代为参加会议，并授权其代为行使相关权利，本人对本次会议所审议的议案均予赞成。
特此向董事会出具授权委托书。
授权人：
年 月 日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2009-33
许继电气股份有限公司
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
许继电气股份有限公司五届三十六次董事会会议审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开日期和时间：2009年11月27日下午14:30
网络投票时间：2009年11月26日－27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 11月27日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月26日下午15:00－11月27日下午15:00。
2、现场会议地点：公司本部三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、股权登记日：2009年11月20日
6、投票规则
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2009年11月24日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项：
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件之议案 |
| 2 | 关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 |
| 2.2 | 发行方式 |
| 2.3 | 发行对象和认购方式 |
| 2.4 | 标的资产的交易价格 |
| 2.5 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 |
| 2.6 | 标的资产过渡期间损益的归属 |
| 2.7 | 发行价格 |
| 2.8 | 发行数量 |
| 2.9 | 锁定期安排 |
| 2.10 | 上市地 |
| 2.11 | 本次发行前的滚存利润安排 |
| 2.12 | 本次发行决议的有效期 |
| 2.13 | 构成关联交易事项的确认 |
| 3 | 关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案 |
| 4 | 关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案 |
| 5 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之议案 |
| 6 | 关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之议案 |
上述1、5、6三项议案已经公司五届三十三次董事会审议通过，已于2009年7月6日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告；2至4项议案已经公司五届三十六次董事会审议通过，并于2009年11月12日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
三、会议出席对象：
1、截止 2009 年11 月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：
2009年11月25日上午8:00-12:00、下午14:00-17:30。
4、登记地点：公司证券投资处
5、联系方式：
通讯地址：河南省许昌市许继大道
邮政编码：461000
联系电话：0374-3212348、0374-3212069
传真：0374-3363549
联系人：李维扬、贾征
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2009年11月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360400；投票简称:许继投票
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码360400；
C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00元代表总议案，表示对议案1至议案6所有议案统一表决；1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 全部议案 | 100元 |
| 1 | 关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件之议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | 2.03元 |
| 2.4 | 交易标的的资产价格 | 2.04元 |
| 2.5 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.05元 |
| 2.6 | 标的资产过渡期间损益的归属 | 2.06元 |
| 2.7 | 发行价格 | 2.07元 |
| 2.8 | 发行数量 | 2.08元 |
| 2.9 | 锁定期安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 上市地 | 2.10元 |
| 2.11 | 本次发行前的滚存利润安排 | 2.11元 |
| 2.12 | 本次发行决议的有效期 | 2.12元 |
| 2.13 | 构成关联交易事项的确认 | 2.13元 |
| 3 | 关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之议案 | 6.00元 |
注：本次股东大会投票，议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 中子议案1，2.02元代表议案2中子议案2，依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有提案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。
D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
E、确认投票委托完成。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会返回一个“激活校验码”。
B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4 位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如
服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“许继电气股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 2009年11月26日下午15:00至2009年11月27日下午15:00。
5、投票注意事项
A、网络投票不能撤单；
B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
D、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券投资处。
特此公告。
许继电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2009年 月 日
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。