杭州滨江房产集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
杭州滨江房产集团股份有限公司于2009年11月12日在公司会议室召开职工代表大会，会议经过民主选举，一致同意选举赵军先生代表公司全体职工担任杭州滨江房产集团股份有限公司第二届监事会职工监事，与公司2009 年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成杭州滨江房产集团股份有限公司第二届监事会。（赵军先生简历见附件）
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
工会委员会
2009 年11月13日
附件:
赵军先生，1974年4月出生。公司监事会主席。现任总经理办公室主任，工会副主席，兼任杭州市房地产业协会开发经营专业委员会秘书长。曾就职于浙江经济报社。赵军先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009-045
杭州滨江房产集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或变更议案的情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召开情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年11月12日下午2：30在杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室召开。会议采用了现场表决方式。会议由公司一届董事会召集，董事长戚金兴先生主持。
三、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份
1,093,172,620股，占公司总股本1,352,000,000股的80.86%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
一、采用累积投票制，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（选举时独立董事和非独立董事分别选举），选举戚金兴先生、朱慧明先生、莫建华先生、李渊先生、郑贤祥先生、陈国荣先生、汪祥耀先生为公司第二届董事会董事，其中郑贤祥先生、陈国荣先生、汪祥耀先生为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：
同意戚金兴先生为公司第二届董事会董事的股数为1,093,172,620股；
同意朱慧明先生为公司第二届董事会董事的股数为1,093,172,620股；
同意莫建华先生为公司第二届董事会董事的股数为1,093,172,620股；
同意李渊先生为公司第二届董事会董事的股数为1,093,172,620股；
同意郑贤祥先生为公司第二届董事会独立董事的股数为 1,093,172,620股；
同意陈国荣先生为公司第二届董事会独立董事的股数为 1,093,172,620股；
同意汪祥耀先生为公司第二届董事会独立董事的股数为 1,093,172,620股。
二、采用累积投票制，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举陈国灵女士、薛蓓蕾女士为公司第二届监事会监事。具体表决结果如下：
同意陈国灵女士为公司第二届监事会监事的股数为1,093,172,620股；
同意薛蓓蕾女士为公司第二届监事会监事的股数为1,093,172,620股。
三、审议通过了《关于制定@<酝馓峁┎莆褡手芾戆旆ˊ>囊榘浮