贵州盘江精煤股份有限公司董事会2009年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2009-019

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2009年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2009年第二次临时会议于2009年11月13日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过了关于增加对贵州首黔资源开发有限公司投资的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　2008年10月20日，经公司董事会2008年第四次临时会议批准，公司与贵州首钢产业投资有限公司、贵州黔桂发电有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司共同发起组建“贵州首黔煤钢电有限公司（后工商登记为：贵州首黔资源开发有限公司）”， 开发盘县地区的煤炭资源，建立贵州盘县“煤（焦、化）—钢—电”一体化循环经济工业基地，以煤炭资源综合开发为基础，向焦炭、化工、电力、钢铁产业延伸和深化，发挥“煤（焦、化）—钢—电”一体化的综合优势和效益。该公司首期注册资本4亿元。本公司出资1亿元；占该公司首期注册资本金的25%。贵州首黔资源开发有限公司根据建设情况，要求各股东按原投资比例向其注入资金8亿元。为此，公司需再向贵州首黔资源开发有限公司投资2亿元。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2009年11月13日