东方国际创业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年11月13日在公司本部20楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名,独立董事霍佳震先生因公出差请假,委托独立董事吴大器先生行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，全票赞成通过以下议案：
一、关于2009年巡检整改报告；
二、关于修改股东大会议事规则的议案；
三、关于调整公司审计委员会成员的议案：
调整后的公司董事会审计委员会由吴大器先生担任召集人，成员为霍佳震先生、惠熙荃女士、徐建新先生、强志雄先生。
四、关于控股子公司物流集团为其下属子公司提供担保的议案：
同意公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司为其子公司新海航业向浦发银行新虹桥支行申请五年期中长期贷款1,000万美元的担保。
截止本公告披露日，本公司未发生对外担保事项，本公司控股子公司对外担保总额为4974万元，占上市公司最近一期经审计的净资产的3.3％。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2009年11月16日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2009-016
东方国际创业股份有限公司
第四届监事会第九次会议
决议公告
东方国际创业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年11月13日在公司本部20楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由李克坚监事长主持。经会议审议表决，全票赞成通过以下议案：
一、关于2009年巡检整改报告；
二、关于修改股东大会议事规则的议案.
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2009年11月16日