上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第二十次会议
决议公告暨关于2009年度
第四次临时股东大会增加临时
提案的补充通知
2009年11月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009年11月13日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，委托独立董事余卓平在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事列席了会议。
一、会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》
公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）向光大银行上海分行申请的2亿元综合授信额度已于2009年11月4日到期，该授信额度下的1.1亿元借款于2009年12月14日到期，0.9亿元借款于2010年4月26日到期。根据神舟硅业建设资金需求，公司董事会同意神舟硅业向光大银行上海分行申请4亿元的综合授信额度（其中2亿元为新增额度），授信期限为一年，由上海航天技术研究院为授信期限内的借款提供担保。
截止披露日，神舟硅业累计借款11.8亿元。
二、关于2009年度第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知
2009年11月12日，公司董事会收到控股股东上海航天工业总公司（持有公司股票377,430,178股，持股比例50.42%）《关于在航天机电2009年度第四次临时股东大会上增加临时提案的函》，提请公司董事会在审议通过《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》后，将该议案作为临时提案提交公司2009年度第四次临时股东大会审议。
董事会认为：提案人资格、提案内容及程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该提案提交公司2009年度第四次临时股东大会审议。
增加上述议案后，公司2009年度第四次临时股东大会将审议三项议案：
1、《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》
2、《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》
3、《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》
除上述事项外，公司董事会于2009年11月4日发出的《关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知》所列的其他事项均无变更。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-039
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十九次会议
决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2009年11月13日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事傅彤凯因公务，未能出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事在列席了公司第四届董事会第二十次会议后，召开了第四届监事会第十九次会议，会议对董事会审议通过的《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》无异议，监事会认为公司控股股东上海航天工业总公司增加股东大会临时提案的内容和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○九年十一月十七日