阳光新业地产股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年11月16日上午9：30
2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长唐军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）3人、代表股份196,621,465股、占上市公司有表决权总股份的36.71％。
四、议案审议和表决情况
1、关于受让控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司8.33％股权的关联交易议案。
① 表决情况：
同意196,621,465股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。关联股东首创置业股份有限公司进行了回避表决。
② 表决结果：提案通过。
2、关于受让控股子公司北京星泰房地产开发有限公司25.01％股权的关联交易议案。
① 表决情况：
同意196,621,465股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。关联股东首创置业股份有限公司进行了回避表决。
② 表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、胡冰
3、律师事务所负责人：张绪生
4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○○九年十一月十六日