通策医疗投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：通策医疗                证券代码：600763             编号：2009-023

　　通策医疗投资股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十七次会议于2009年11月16日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　议案一：关于审议《杨一理代为履行公司董事会秘书职责的议案》

　　公司董事会于2009年11月16日收到公司董事会秘书吴金涛先生的书面辞职报告。吴金涛先生因个人的工作变动原因申请辞去董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2009年11月16日送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理杨一理先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司对吴金涛先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告！

　　通策医疗投资股份有限公司董事会

　　2009年11月17日