上海城投控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2009年11月6日以书面方式向各位董事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2009年11月16日上午9：00在上海市浦东南路500号39楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下事项：
1、审议公司设立创业投资有限公司的议案；
本议案内容详见公告（临2009-38）
2、审议增补公司独立董事的议案；
经董事会提名，公司拟增补缪恒生先生（简历附后）担任公司独立董事，并提交公司股东大会审议。
3、审议修改公司《章程》的议案；
（1）修改前第五条：公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号。公司办公地址：上海市江苏路389号10楼。邮政编码：200050
修改后第五条：公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号。公司办公地址：上海市浦东南路500号39楼。邮政编码：200120
（2）修改前第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
修改后第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、投资总监、财务总监、董事会秘书。
（3）修改前一百零八条第十款：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
修改后一百零八条第十款：聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、投资及财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（4）修改前第一百二十六条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1-4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改后第一百二十六条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁1-4名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、投资总监、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
（5）修改前第一百三十条第六款：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
修改后第一百三十条第六款：提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、投资及财务总监。
（6）原《章程》中所有“总经理”修改为“总裁”，“副总经理”修改为“副总裁”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
（1）修改前第五条第十款：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
修改后第五条第十款：聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、投资及财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（2）修改前第八条第二款：公司人事任免:总经理、董事会秘书由董事长提出任免人员名单，由董事会审议通过；副总经理、财务负责人、证券事务授权代表等其他相关人员由总经理提出任免人员名单，由董事会审议通过任免。
修改后第八条第二款：公司人事任免:总裁、董事会秘书由董事长提出任免人员名单，由董事会审议通过；副总裁、投资及财务总监、证券事务授权代表等其他相关人员由总裁提出任免人员名单，由董事会审议通过任免。
（3）原《董事会议事规则》中所有“总经理”修改为“总裁”，“副总经理”修改为“副总裁”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
修改前第一条第三款：公司董事会成员中含独立董事，独立董事为三名，其中至少有一名会计专业人士。
修改后第一条第三款：公司董事会成员中含独立董事，独立董事为四名，其中至少有一名会计专业人士。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议修改公司《总裁工作细则》的议案；
7、审议修改公司《短期投资管理制度》的议案；
8、审议制定公司《全面预算管理制度》的议案；
9、审议制定公司《融资管理制度》的议案。
附：缪恒生先生简历：
缪恒生，男，汉族，1948年10月出生，硕士研究生，中共党员。1969年参加工作。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长、中国工商银行上海市分行南市区支行副行长、上海申银万国证券公司副总经理、申银万国证券股份有限公司副总裁。现退休。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○○九年十一月十六日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：临2009－38
上海城投控股股份有限公司投资设立上海诚鼎创业投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司投资设立上海诚鼎创业投资有限公司（以下简称“诚鼎创投”）
●诚鼎创投注册资本为2亿元人民币，公司持有100%股权
一、对外投资概述
1、为了开拓和培养上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）新的盈利增长点，公司设立创业投资公司，聚集资源，积极挖掘、谨慎观察与重点培育并重，稳健投资，建立以稳健增长的价值型及领军的成长型企业为主的投资组合，获取战略性投资和资本增值机会，扩展业务领域，创造良好回报，为公司未来的长远发展奠定更为坚实的基础。
创业投资公司名称为“上海诚鼎创业投资有限公司”，注册资本为2亿元人民币，公司持有100%股权。
2、公司于2009年11月16日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议并全票通过了“公司设立创业投资有限公司的议案”。该投资行为无须经公司股东大会审议通过。
二、设立创业投资公司的基本情况
1、公司名称：上海诚鼎创业投资有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号39楼
3、注册资本：2亿元人民币
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：创业投资（股权投资）及管理、与创业投资（股权投资）相关的衍生业务
6、股权结构：公司持有100%股权。
7、资金来源：自有资金
三、设立创业投资公司对公司的影响
1、有利于为公司培育新业务增长点，促进多元化经营的稳健实施；
2、优化公司资产配置，充分利用闲置资金，提高资产收益率；
3、充分发挥公司产业优势，开展有效的资本运营。
四、设立创业投资公司的风险与对策
1、宏观经济复苏的不确定性风险。全球经济复苏的不确定性延缓我国经济复苏进度和资本市场回暖力度，加大企业成长和投资退出的不确定性。
2、产业风险。所投企业所处的行业会因产业成长周期、经济危机、产业政策等因素的影响，减缓该产业的增长速度或导致企业目标市场的萎缩。
3、管理风险。投资团队的管理能力及稳定性风险，都会影响资产的安全及预期收益。
4、企业成长与治理风险。经营管理水平的高低会影响企业的成长速度与经营收益，治理结构不完善可能会出现所投企业成长反转或管理失控的风险。
基于上述风险，1、投资团队将集中精力加强宏观经济研判，收集产业及其市场相关信息，长期追踪研究相关产业的变化趋势，以有效掌控产业脉动并动态的调整投资策略；2、投资团队将透过作业流程的规范、严格的投资决策与风险管控机制及加强被投资企业的管理及增值服务以降低被投资公司的经营风险；3、投资团队将对被投资企业及其核心管理团队进行长期的接触沟通和深刻的了解；4、诚鼎创投将对投资团队建立科学的激励约束机制，以有效防范风险，并保持投资团队核心成员的稳定性。
五、备查文件目录
1、上海城投控股股份有限公司董事会六届十九次会议决议
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○○九年十一月十六日