山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月18日，本公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案”等相关议案，并于2009年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关内容。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在披露重组预案后应履行持续信息披露义务。现将相关工作进展情况公告如下：
一、重大资产重组的进展情况
1、公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对山东天业黄金矿业有限公司及其收购的明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）的相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，均未出具相关报告，其审计、评估等相关报告的出具时间尚难以确定。
2、依据山东天业黄金矿业有限公司与澳大利亚金马资源公司（Golden Stallion Resources Pty. Ltd）签署的《澳大利亚明加尔金源公司股权重组协议》的约定，山东天业黄金矿业有限公司、澳大利亚金马资源公司（Golden Stallion Resources Pty. Ltd）及明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）于2009年11月17日签署了《明加尔项目框架协议》、《股份认购协议》、《资金与股东契约》、《股份认沽期权协议》及《可赎回优先股认沽期权协议》共计5份补充协议，就股权认购款的支付方式、付款时间、明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）生产经营资金安排及公司治理权限等相关具体事宜进行了详细约定。
3、近日公司获悉，明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）生产经营恢复工作目前正加快推进，矿区生产钻探正在按计划进行，选厂设备检修维护及有关生产经营准备工作均已取得实质性进展，12月初可望正式投产。
二、特别提示
公司董事会将在相关审计、评估等工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。在公司发出召开关于审议本次重组事项的股东大会通知前，董事会将每30日对本次重大资产重组进展情况发布公告。
公司重大资产重组事项尚存在不确定性，本公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2009年11月18日