上海复星医药（集团）股份有限公司
2009年第四次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议召开前没有新提案提交表决。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第四次临时股东大会于2009年11月18日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共64名，代表公司股份739,957,577股，占公司股份总数的59.7813％。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过关于与国药控股股份有限公司签订《医药产品、个人护理用品及医疗器材销售总协议》、《医药产品、个人护理用品及医疗器材采购总协议》和《化学试剂及实验室用品销售总协议》的关联交易的提案。
表决情况：同意739,949,492股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9989%。反对5,322股，弃权2,763股。
二、审议通过关于公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司分别与上海复地投资管理有限公司北京分公司签订《租赁协议》、公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司分别与北京高地物业管理有限公司签订《物业管理委托合同》的关联交易的提案。
股东大会在对本提案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份606,899,686 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：同意133,032,706股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9811%。反对22,422股，弃权2,763股。
三、审议通过关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的关联交易的提案。
同意下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司将所持有的复地（集团）股份有限公司241,917,615股股份转让给上海复星高科技（集团）有限公司，本次股份转让的对价参照安永华明会计师事务所以2009年6月30日为基准日出具的安永华明（2009）审字第60468950_B03号《审计报告》所确认的复地（集团）股份有限公司归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币57,092.56万元。
股东大会在对本提案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份606,899,686 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：同意132,937,806股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9097%。反对117,222股，弃权2,863股。
四、审议通过关于下属控股公司上海复星平耀投资管理有限公司转让上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)出资份额的关联交易的提案。
同意下属控股公司上海复星平耀投资管理有限公司将所持有的上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)99%的出资份额（即其在上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)首期出资额中所对应中的财产份额人民币5,940万元）全部转让给上海复星创业投资管理有限公司，本次出资份额转让的对价以上海上会会计师事务所有限公司以2009年8月31日为基准日出具上会师报字（2009）第1812号《审计报告》所确认的上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)的所有者权益为依据，确定为人民币5,940万元。
股东大会在对本提案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份606,899,686 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决情况：同意133,031,606股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9802%。反对22,322股，弃权3,963股。
本次会议由上海市瑛明律师事务所陆毅律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
二00九年十一月十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2009-064
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股公司复星实业（香港）有限
公司购入Chindex International Inc.
股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、截至当地时间2009年11月17日纳斯达克收市，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“复星医药”）下属控股公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）以银行贷款合计2,200.07万美元(含交易佣金)通过二级市场购入Chindex International Inc.（以下简称“美中互利”）共计1,520,835股普通股，占截至2009年10月30日美中互利发行在外该类别普通股股份总数（即13,605,960股，每股面值0.01美元）的11.18%。
2、本交易不构成公司的关联交易。
一、交易概述：
截至当地时间2009年11月17日纳斯达克收市，复星医药下属控股公司复星实业以银行贷款合计2,200.07万美元(含交易佣金)通过二级市场购入美中互利共计1,520,835股普通股，占截至2009年10月30日美中互利发行在外该类别普通股股份总数（即13,605,960股，每股面值0.01美元）的11.18%。
二、投资者基本情况：
复星实业注册地为中国香港；董事会主席为陈启宇先生；主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务；复星实业注册资本为2,490万美元，其中上海复星生物医药研究院有限公司(复星医药全资子公司)出资2,490万美元，占100%的股权。
三、被投资公司基本情况：
美中互利注册地为美国，于纳斯达克上市，股票代码为“CHDX”。美中互利是一家面向中国市场(包括香港)提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的美国医疗健康公司。目前，美中互利经营的和睦家医院 (United Family Hospital)和诊所网络已覆盖北京和上海。截至2009年10月30日，美中互利发行在外股份包括普通股13,605,960股以及B类普通股1,162,500股。
根据美中互利公布的年度报告（经审计），截至2009年3月31日，美中互利的总资产为16,264万美元，净资产为9,644万美元；2009财务年度（2008年4月1日至2009年3月31日），美中互利实现营业收入17,144万美元，实现净利润496万美元。
根据美中互利公布的季度报告（未经审计），截至2009年9月30日，美中互利的总资产为16,124万美元，净资产为10,196万美元；2009年4月1日至2009年9月30日，美中互利实现营业收入8,345万美元，实现净利润379万美元。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二00九年十一月十八日