攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月17日上午9:00以通讯方式召开了第五届董事会第三十三次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》。
鉴于公司整体上市已完成，公司业务范围发生较大变化，为适应新的经营管理需要，决定对经营层成员进行调整：
决定聘请余自甦先生为公司总经理，陈勇先生、周一平先生、张大德先生为公司副总经理，尚洪德先生为公司总会计师。决定张大德先生不再担任公司总经理职务，段向东先生、陈新桂先生、陈亚平先生、刘军先生、张虎先生不再担任公司副总经理职务，张开坚先生不再担任公司副总经理兼总工程师职务，陈昭启先生不再担任公司总会计师职务。
余自甦先生、陈勇先生、周一平先生、张大德先生和尚洪德先生简历附后。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于实施内部资产重组的议案》。
为适应公司整体上市后新的管理模式，理顺内部股权关系，公司拟对相关股权资产（包括下属分公司或二级单位）进行重组：
1、攀枝花新钢钒股份有限公司将所持攀钢集团重庆钛业有限公司和攀钢集团成都钛业贸易有限公司的股权转让给攀钢集团钛业有限责任公司。
2、攀枝花新钢钒股份有限公司将所持攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司股权转让给攀钢集团矿业有限公司。
3、攀枝花新钢钒股份有限公司先以攀钢有限钢铁研究院净资产向攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司增资，再将所持攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司股权转让给攀钢集团研究院有限公司。
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司将所持攀研科技产业有限责任公司股权转让给攀钢集团研究院有限公司。
4、攀枝花新钢钒股份有限公司将所持攀钢集团国贸攀枝花有限责任公司的股权转让给攀钢集团国际经济贸易有限公司；攀钢集团国贸攀枝花有限责任公司将所持四川攀钢国际汽车贸易有限公司股权转让给攀钢集团国际经济贸易有限公司。
5、攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司将所持攀钢集团攀枝花工科建设监理有限责任公司股权转让给攀枝花新钢钒股份有限公司。
6、攀枝花新钢钒股份有限公司将位于眉山的1宗出让土地（土地证号“川国用（2009）00260号”），以增资的方式注入攀钢集团眉山冷弯型钢有限责任公司。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于成立攀枝花新钢钒股份有限公司供应分公司的议案》。公司将积极稳妥地推进采购供应业务的整合。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十七日
余自甦先生简历
余自甦先生，1956年出生，硕士研究生，高级工程师，现任攀钢（集团）公司董事、党委书记，攀钢有限责任公司董事、党委书记，本公司第五届董事会董事。余先生1982年进入攀钢集团，历任攀研院铸造室副总工程师、技术经营部生产部主任、试验厂厂长，攀钢（集团）公司机动处副处长、总调度室副主任、生产计划处处长、销售处处长、攀钢（集团）公司副总经济师，攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司总经理、攀钢集团成都钢铁有限责任公司总经理，攀钢（集团）公司董事、总经理、党委副书记，攀钢有限责任公司董事、总经理、党委副书记等职。余先生长期从事技术和管理工作，在企业管理、钢铁生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和管理经验。2005年获四川省劳动模范称号。
陈勇先生简历
陈勇先生， 1962年出生，硕士研究生，高级经济师，现任攀钢（集团）公司党委常委，攀钢有限责任公司董事、党委常委。陈先生1982年进入攀钢，历任攀钢公司总调度室调度科副科长、主任助理、副主任，攀钢（集团）公司总调度室副主任、攀钢（集团）公司提钒炼钢厂副厂长，本公司提钒炼钢厂副厂长、副总经理，攀钢（集团）公司总经理助理，攀钢有限责任公司总经理助理、副总经理、党委常委，攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，攀钢（集团）公司副总经理、党委常委，攀钢有限责任公司副总经理、董事、党委常委等职。陈先生在钢铁生产及企业经营管理方面积累了丰富的经验。
周一平先生简历
周一平先生，1957年出生，工商管理硕士，教授级高工，现任攀钢（集团）公司党委常委、攀钢有限责任公司党委常委。周先生1982进入攀钢，历任攀钢轨梁厂办公室副主任、科技科副科长、科长、副总工程师，攀钢（集团）公司轨梁厂副总工程师，攀钢（集团）公司科技处副处长、处长，攀钢有限责任公司副总工程师、攀钢（集团）公司副总经理、党委常委，攀钢有限责任公司副总经理、党委常委等职。周先生在钢铁生产工艺及技术等方面具有较丰富的专业知识和管理经验。
张大德先生简历
张大德先生，1961年出生，研究生、工程硕士、高级工程师，现任本公司总经理、董事，攀钢（集团）公司党委常委，攀钢有限责任公司党委常委。张先生1984年进入攀钢集团，历任本公司炼钢厂技术科副科长、转炉车间副主任、连铸车间主任、生产科科长，炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长，本公司副总经理，攀钢（集团）副总经理，攀钢有限责任公司副总经理等职。张先生在钢铁生产及企业经营管理方面积累了丰富的经验。
尚洪德先生简历
尚洪德先生，1961年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任攀钢（集团）公司党委常委，攀钢有限责任公司党委常委。尚先生1982年进入攀钢，历任攀钢公司财务处成本科副科长、科长，攀钢（集团）公司财务处成本科科长、会计处副处长，本公司副总经理，攀钢有限责任公司副总会计师，攀钢集团成都钢铁有限责任公司总会计师，攀钢（集团）公司总会计师、党委常委，攀钢有限责任公司副总经理、财务负责人、党委常委等职。尚先生在企业财务管理等方面经验丰富。
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于调整公司经营层成员的独立董事意见
攀枝花新钢钒股份有限公司于2009年11月17日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》，决定聘任余自甦先生为公司总经理，陈勇先生、周一平先生、张大德先生为公司副总经理，尚洪德先生为公司总会计师。我们认为余自甦先生、陈勇先生、周一平先生、张大德先生、尚洪德先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意余自甦先生为公司总经理，陈勇先生、周一平先生、张大德先生为公司副总经理，尚洪德先生为公司总会计师。
特此发表独立董事意见。
攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：
白荣春、王喆、董志雄、严晓建
2009年11月17日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2009－45
攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月17日上午10:00以通讯方式召开公司第五届监事会第十一次会议，本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于实施内部资产重组的议案》。
议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司监事会
二〇〇九年十一月十七日