中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第二十三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2009年11月13日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第二十三次临时会议，2009年11月18日公司第三届董事会第二十三次会议以传真形式召开，发出表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
1、2008年2月22日，公司因股权激励计划行权636.48万股股份，公司总股本由24,265.60万股增加至24,902.08万股。经公司2008年第一次临时股东大会审议批准，同意公司注册资本由24,265.60万元增加至24,902.08万元（详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告》）。
2、2009年6月17日，公司实施了“2008年度公积金转增股本的分配政策”：以2008年末总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股，公司总股本由24,902.08万股增加至44,823.744万股。
3、2009年11月6日，公司注销了已行权的股权激励股票1,145.664万股，公司总股本由44,823.744万股减少至43,678.08万股，同意公司注册资本由44,823.744万元减少至43,678.08万元。
此项议案已经第三届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（《公司章程（2009年11月修订稿）》刊载于巨潮资讯网）。
由于公司股本变更以及根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关规定，现修订公司章程部分内容如下：
| 序号 | 原章程 | 修订后章程 | ||
| 条款 | 内容 | 条款 | 内容 | |
| 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币24,265.60万元。 | 不变 | 公司注册资本为人民币43,678.08万元。 |
| 2 | 第二十条 | 公司经批准发行的股份总数为24,265.6万股，全部为人民币普通股。 | 不变 | 公司经批准发行的股份总数为43,678.08万股，全部为人民币普通股。 |
| 3 | 第二百九十三条 | 公司的利润分配政策为：根据公司盈利和发展需要等实际情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 | 不变 | 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司可以进行中期现金分红。 |
此项议案已经第三届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》）。
经公司第三届董事会第二十三次临时会议决议，召集召开公司2009年第三次临时股东大会。会议时间定为2009年12月4日上午9点30分，会议地点为公司本部综合办公楼一楼会议室，会议议案如下：（1）《关于变更公司注册资本的议案》；（2）《关于修订公司章程的议案》。
此项议案已经第三届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2009年11月19日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-054
关于召开公司2009年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第二十三次临时会议决议，召集召开公司2009年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年12月4日上午9:30
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）
三、会议期限：上午9:30-12:00
四、会议方式：现场投票方式
五、会议议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
上述议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
六、出席会议对象及股权登记日：
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（二）截止2009年11月27日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（三）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
七、登记方法：
（一）登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2009年11月30日—12月3日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2009年12月4日前送达或传真至本公司登记地点。
（三）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心
八、其他事项：
（一）通讯地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编：317604
（二）联系电话：0576-87338207 0576-87378885 传真：0576-87335536
（三）会议联系人：崔岩峰 姚米娜
（四）与会人员交通、食宿费用自理
九、备查文件
（一）公司章程（2009年11月修改稿）
十、附件：授权委托书
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
2009年11月19日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人身份证号：
| 委托人： | 委托人持股数： | 委托人账户号： |
| 议案 | 表决情况 | |
| 1、《关于变更公司注册资本的议案》 | 赞成 反对 弃权 | |
| 2、《关于修改公司章程的议案》 | 赞成 反对 弃权 | |
注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。
委托人签章： 受托人签章：
授权时间：
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-055
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第二十次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届监事会第二十次会议于2009年11月18日在公司一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
1、2008年2月22日，公司因股权激励计划行权636.48万股股份，公司总股本由24,265.60万股增加至24,902.08万股。经公司2008年第一次临时股东大会审议批准，同意公司注册资本由24,265.60万元增加至24,902.08万元。
2、2009年6月17日，公司实施了“2008年度公积金转增股本的分配政策”：以2008年末总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股，公司总股本由24,902.08万股增加至44,823.744万股。
3、2009年11月6日，公司注销了已行权的股权激励股票1,145.664万股，公司总股本由44,823.744万股减少至43,678.08万股，同意公司注册资本由44,823.744万元减少至43,678.08万元。
同意3票，占出席会议有效表决权的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
由于公司股本变更以及根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关规定，现修订公司章程部分内容如下：
| 序号 | 原章程 | 修订后章程 | ||
| 条款 | 内容 | 条款 | 内容 | |
| 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币24,265.60万元。 | 不变 | 公司注册资本为人民币43,678.08万元。 |
| 2 | 第二十条 | 公司经批准发行的股份总数为24,265.6万股，全部为人民币普通股。 | 不变 | 公司经批准发行的股份总数为43,678.08万股，全部为人民币普通股。 |
| 3 | 第二百九十三条 | 公司的利润分配政策为：根据公司盈利和发展需要等实际情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 | 不变 | 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司可以进行中期现金分红。 |
同意3票，占出席会议有效表决权的100%，表决通过。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2009年11月19日