浙江东日股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告
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浙江东日股份有限公司董事会四届二十次会议，于2009年11月9日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2009年11月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
经审议，会议一致通过了《关于公司拟出资参与温州银行股份有限公司增资扩股计划的议案》。
公司参股的温州银行股份有限公司于2009年11月11日召开了2009年第一次临时股东会议，会议审议通过了《关于定向增发股份的决议》和《关于实施2009年配股的决议》。本次增资扩股均采取现金出资认购方式，募集资金用于补充温州银行股份有限公司核心资本。
《关于定向增发股份的决议》计划在2009年末前完成对温州财政及所属单位的增发，增发额度为2亿股份，其中温州市财政局入股0.48亿元股份，其在本次配股和增发后持股比例从原来4.52%的股份比例提高到与原第一大股东股比并列；温州市财务开发公司、温州市城市建设投资有限公司入股1.52亿股份，单一公司入股额度均控制在原第一大股东股份上限以内。发行价格均为3元/股。
《关于实施2009年配股的决议》计划实施2009年配股工作。配股比例和配股总额：以温州银行股份有限公司的现有总股本1,023,181,921为基数，每10股配3股，配股总额不超过306,954,576股；配股对象：截止2009年11月10日的在册股东；配股价格：以温州银行股份有限公司2009年三季度末每股净资产2.00元/股（未审计），并考虑固定资产、对外投资等增值因素，确定配股价格为3元/股。截止2009年9月末，温州银行总资产365.51亿元，本外币贷款余额237.33亿元，本外币存款余额315.78亿元，所有者权益20.49亿元，实现税前利润43836万元（以上数据均未经审计）。
董事会同意浙江东日股份有限公司以3元/股的价格参与温州银行股份有限公司配股计划，认购股份为1800万股，出资金额人民币为5400万元。公司将与温州银行签订《股东新股认购协议书》，并在协议签订后，于2009年11月25日前全额缴付增资认购款至温州银行股份有限公司指定的账户。
董事会认为公司参与本次温州银行股份有限公司的增资扩股计划符合公司的战略方针，在做强实业经营的同时，增加金融类资产的投资，有利于公司今后经营业绩的提升。公司最后能否参与温州银行股份有限公司2009年度增资配股计划，尚需得到相关金融监管审批部门的批准。因此，敬请广大投资者注意投资风险，公司将及时披露其有关进展情况。
特此公告
浙江东日股份有限公司董事会
二00九年十一月十九日