宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十次会议于2009年11月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、关于为宁波杉杉股份有限公司公司债券发行提供抵押担保的议案。
公司2008年第二次临时股东大会决议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，并授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜（包括但不限于确定相关担保安排等事项）。（详见公司在上海证券交易所网站上公布的临2008—024号公告）
1、抵押担保情况概述
公司2009年公司债券发行申请于2009年10月获得证监会核准批文，本期债券主体评级和债项评级均为AA-。为进一步提高本期债券资信等级，降低公司融资成本，公司拟用公司及子公司拥有的部分土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。
2、抵押物基本情况
土地使用权明细表
| 序号 | 土地权证 | 土地位置 | 产权所有人 |
| 1 | 甬鄞国用（2009）第18-05022 | 鄞州区古林镇鹅颈村 | 上海杉杉科技有限公司宁波分公司 |
| 2 | 甬鄞国用（2009）第18-05020 | 鄞州区古林镇布政村 | 宁波杉杉股份有限公司 |
房屋建筑物明细表
| 序号 | 权证编号 | 建筑物名称 | 产权人 |
| 1 | 鄞房权证古字第200722911号 | 杉杉时尚产业园餐厅 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 2 | 鄞房权证古字第200722911号 | 杉杉时尚产业园宿舍 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 3 | 鄞房权证古字第200722911号 | 杉杉时尚产业园C座 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 4 | 鄞房权证古字第200722914号 | 杉杉时尚产业园A座 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 5 | 鄞房权证古字第200722914号 | 杉杉时尚产业园B座 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 6 | 鄞房权证古字第200722914号 | 杉杉时尚产业园F1-F4 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 7 | 沪房地浦字（2005）第049750号 | 一百杉杉大厦7层 | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 8 | 鄞房权证古字第200907453号 | 0008机修车间和仓库 | 上海杉杉科技有限公司宁波分公司 |
| 9 | 鄞房权证古字第200907453号 | 0013烧结一车间 | 上海杉杉科技有限公司宁波分公司 |
| 10 | 鄞房权证古字第200907453号 | 0005蒸馏车间 | 上海杉杉科技有限公司宁波分公司 |
| 11 | 鄞房权证古字第200907453号 | 0010推板窑烧结二车间 | 上海杉杉科技有限公司宁波分公司 |
| 12 | 沪房地市字（2001）第006371号 | 一百杉杉大厦10层 | 上海杉杉服装有限公司 |
| 13 | 沪房地浦字（2004）第098941号 | 一百杉杉大厦24层 | 上海杉杉服装有限公司 |
| 14 | 沪房地浦字（2004）第098941号 | 一百杉杉大厦25层 | 上海杉杉服装有限公司 |
根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《宁波杉杉股份有限公司部分资产评估报告书》（沪银信汇业评字[2009]第A117号），上述土地使用权及房屋建筑物在评估基准日2009年9月30日评估价值为625,474,882.00元（人民币大写：陆亿贰仟伍佰肆拾柒万肆千捌佰捌拾贰元整）。
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
二、为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向上海浦东发展银行宁波鄞东支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案。
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十九日