重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600106            证券简称：重庆路桥         公告编号：临2009-021

　　重庆路桥股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009年11月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，会议审议通过了《关于向重庆皇石大酒店有限公司提供9,000万元委托贷款的议案》，内容如下：

　　为降低资金成本，提高资金使用收益，董事会同意公司委托中信银行重庆分行向重庆皇石大酒店有限公司（以下简称：皇石酒店）发放9,000万元委托贷款，期限5年，协议2年一签，协议到期后视双方情况另行商定是否续签，年收益率按人民银行2年期贷款基准利率上浮35%，目前为7.29%，按季付息、到期还本，如人民银行基准贷款利率向上浮动，则我司收益率同比例上浮；如人民银行基准贷款利率下调，则我司收益率维持目前水平不变。

　　皇石酒店以其拥有的万豪大酒店33-39层楼层、负2层(其中已抵押给兴业银行的部分房屋在我司发放委托贷款前解除抵押)、负3层、负4层、负5层和第3、5、6层及第42-44层作为抵押物担保，该抵押物建筑总面积为30,857.9㎡，评估价值为28,567.15万元。中信银行与皇石酒店单独签订抵押合同，并在房交所办妥抵押后发放贷款，以控制我司资金风险；中信银行重庆分行办理委托贷款年收费标准为0.5％。，即每年4.5万元，按目前2年期贷款基准利率5.4%作为资金成本，我司每年收益为165.6万元，如果合作期持续5年，则总收益预计将达到828万元。

　　特此公告

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　日期：2009年11月19日