重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第二十四次会议通知于2009年11月13日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年11月19日以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参与了会议表决，会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过了公司《关于对重庆四维卫浴有限公司增资进行调整的议案》。
经公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司（简称“重庆卫浴”）进行增资。重庆卫浴新增注册资本4,000万元，公司总投资196,828,347.03元，其中：以货币资金出资500万元认缴重庆卫浴新增注册资本500万元；以实物资产、土地使用权认缴重庆卫浴新增注册资本3,500万元。认缴后余下的156,828,347.03元进入重庆卫浴资本公积。
现根据实际情况，对重庆卫浴增资做如下调整：
重庆卫浴新增注册资本4,000万元不变，对认缴注册资本的货币资金和实物资产所占比例进行调整。具体为：公司总投资由196,828,347.03元调整为201,190,540.00元，其中：认缴重庆卫浴注册资本的货币资金出资由5,000,000元调整为9,362,192.97元；以实物资产认缴重庆卫浴新增注册资本由35,000,000元调整为30,637,807.03元，认缴新增注册资本后进入重庆卫浴资本公积的投资额由156,828,347.03元调整为 161,190,540.00元。
特此公告。
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二十日