金地（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2009-044

　　金地（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案情况。

（二）本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开的时间：2009年11月20日上午10：00开始

（二）会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

（三）召开方式：现场投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加表决的股东（股东授权代理人）共12人，代表公司股份347,334,268股，占公司总股本的13.98％。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	347,334,268	347,334,268	0	0	100%

二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	347,334,268	347,334,268	0	0	100%

五、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所律师冯艾先生现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。

六、备查文件

北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

金地（集团）股份有限公司

二○○九年十一月二十日