国元证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000728        证券简称：国元证券         公告编号：2009-038

　　国元证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2009年11月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2009年11月20日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15名，实际表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　一、《关于公司新设四家证券营业部的议案》。

　　根据中国证监会［2008］21号《关于进一步规范证券营业网点的规定》要求以及公司经纪业务发展需要，同意公司在浙江省绍兴县、台州市及安徽省马鞍山市、池州市各新设一家证券营业部，并授权公司经营层办理新设四家证券营业部的申请等相关手续和具体事宜。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

　　二、《关于公司证券营业部购买营业用房的议案》。

　　根据工作和经营需要，同意公司证券营业部在黄山、安庆、亳州、福州、长沙五城市购买营业用房，其中：黄山营业部购买营业用房总投资额为1440万元；安庆营业部购买营业用房总投资额为1000万元；亳州营业部购买营业用房总投资额为625万元；福州营业部（筹）购买营业用房总投资额为1927万元；长沙营业部（筹）购买营业用房总投资额为1600万元，并授权公司经营层办理上述房产的相关购买手续。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2009年11月23日