2009年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2009年11月10日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议审议并通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，并于2009 年11月12 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《第二届董事会第十三次会议决议暨2009年第二次临时股东大会通知公告》，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上查阅。
一、召开2009年第二次临时股东大会的基本情况
1．召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；
2．股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年11月27日（星期五）14：30分，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至14：10分；
（2）网络投票时间：2009年11月27日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00。
3．股权登记日：2009年11月23日（星期一）；
4．现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦；
5．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．投票规则：
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
7．特别提示：
（1）《关于公开发行股票方案的议案》中第1 项至第11项的各表决项均为本次公开发行股票不可分割的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过；
（2）在召开股东大会审议上述议案时，关联股东太原铁路局应回避第一、三、五、六项议案和第二项议案“第十项 募集资金用途”的表决，第二项议案“第十项 募集资金用途”、第五项议案、第六项议案需获得除关联股东外与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）会议审议事项：
议案一、关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
议案二、关于公开发行股票方案的议案
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行数量及发行规模
事项4、发行对象
事项5、向原股东配售安排
事项6、定价方式
事项7、发行方式
事项8、滚存未分配利润的安排
事项9、上市地点
事项10、募集资金用途
事项11、决议的有效期
议案三、关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案五、关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案
议案六、关于授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案
（三）会议出席对象：
1．截止2009年11月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3．因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
（四）会议登记事项：
1．登记方式：
（1）现场登记手续
个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
（2）网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2．登记时间：2009年11月23日、24日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。
3．登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。
4．联系方式：
地址：山西省大同市站北街14号
邮编：037005
电话：0352-7121248
传真：0352-7121990
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
| 联 系 人 | 固定电话 |
| 黄松青 | 0352-7121248 |
| 张利荣 | 0352-7121248 |
5．其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
（五）股东参与网络投票的操作流程
1．本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年11 月27 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：788006；投票简称：大秦投票
3．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.01元代表议案2中的事项一，2.02元代表议案2中的事项二，依此类推。以3.00元代表议案三，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议 案 名 称 | 申报 价格 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案同意表决 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 一 | 关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 二 | 关于公开发行股票方案的议案 | ||||
| 事项1、发行股票的种类和面值 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项2、发行方式和发行时间 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项3、发行数量及发行规模 | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项4、发行对象 | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项5、向原股东配售安排 | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项6、定价方式 | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项7、发行方式 | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项8、滚存未分配利润的安排 | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项9、上市地点 | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项10、募集资金用途 | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 事项11、决议的有效期 | 2.11元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 三 | 关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 四 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 五 | 关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
4．在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5．投票注意事项
（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
（六）备查文件
1．《关于公开发行A股募集资金运用的可行性分析的报告》；
2．《拟收购资产审计报告》；
3．《拟收购资产评估报告》；
4．《拟收购资产盈利预测报告》；
5．《大秦铁路股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
6．《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字（2009）第768号；
7．关于本次公开发行股票涉及关联交易的公告；
8．大秦铁路股份有限公司与太原铁路局签署的《资产交易协议》；
9．《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》；
10．大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
附件：
1．授权委托书
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十三日
附件1：
大秦铁路股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大秦铁路股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案 | |||
| 二 | 关于公开发行股票方案的议案 | |||
| 事项1、发行股票的种类和面值 | ||||
| 事项2、发行方式和发行时间 | ||||
| 事项3、发行数量及发行规模 | ||||
| 事项4、发行对象 | ||||
| 事项5、向原股东配售安排 | ||||
| 事项6、定价方式 | ||||
| 事项7、发行方式 | ||||
| 事项8、滚存未分配利润的安排 | ||||
| 事项9、上市地点 | ||||
| 事项10、募集资金用途 | ||||
| 事项11、决议的有效期 | ||||
| 三 | 关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | |||
| 四 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 五 | 关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案 | |||
| 六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2009 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）