上海汉钟精机股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2009年11月13日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2009年11月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定表决所形成决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
第十四条
修改前：
经依法登记，公司的经营范围是：农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
修改后：
经依法登记，公司的经营范围是：农渔疏果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售及租赁公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务，从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《关联交易管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交股东大会审议。
三、审议通过了关于变更公司2009年度审计机构的议案
公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（简称“中和正信”）合并，合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”（简称“天健正信”）。
鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
公司独立董事对变更2009年度审计机构议案发表专项独立意见，表示同意变更。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交股东大会审议。
四、审议通过了关于公司召开2009年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2009年12月11日（星期五）召开2009年第一次临时股东大会。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
召开股东大会的详细内容请见2009年11月24日公司刊登于《上海证券报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-032
上海汉钟精机股份有限公司关于公司召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2009年12月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议有关事宜如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年12月11日（星期五）
3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
4、会议期限：上午9：30-11：30
5、股权登记日：2009年12月4日
二、会议议程：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案；
3、审议关于变更公司2009年度审计机构的议案。
以上议案于2009年11月23日第二届董事会第第七次会议审议通过，具体内容内容详见公司于2009年11月24日在巨潮资讯网站上披露的内容（http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议对象
1、截止2009年12月4日下午交易结束后中国证券结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记方式
1、登记方式
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2009年12月10日下午16：30前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间：2009年12月10日
上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券部
邮政编码：201501
联系电话：021-57350280转2000或8002
联系传真：021-67353515
联系人：游百乐、吴兰
五、其他事项
会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。
六、授权书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：
| 议案名称 | 表决情况 |
| 1、审议关于修改《公司章程》的议案 | |
| 修改第十四条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、审议关于变更公司2009年度审计机构的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号：
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-033
上海汉钟精机股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2009年11月13日以电子邮件和传真形式发出，于2009年11月23日（星期一）以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席高伟宾主持。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
第十四条
修改前：
经依法登记，公司的经营范围是：农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
修改后：
经依法登记，公司的经营范围是：农渔疏果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售及租赁公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务，从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《关联交易管理制度》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交股东大会审议。
三、审议通过了关于变更公司2009年度审计机构的议案
公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（简称“中和正信”）合并，合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”（简称“天健正信”）。
鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年十一月二十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-034
上海汉钟精机股份有限公司关于
变更公司2009年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（简称“中和正信”）合并，合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”（简称“天健正信”）。
鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
经公司2009年11月23日召开的第二届董事会第七次会议审议及2009年11月23日召开的第二届监事会第六次会议审议，同意聘任提案天健正信为公司2009年度审计机构。公司独立董事也就此事项发表独立意见，同意公司聘任天健正信为公司2009年度审计机构。
该聘任需经公司2009年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-035
上海汉钟精机股份有限公司关于
公司控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司2009年7月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过关于设立全资子公司的议案。公司考虑到上下游资源整合的需要，由公司全额出资7,500万元人民币在浙江省平湖市新埭镇设立浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）。
2009年11月20日，公司收到由浙江省平湖市工商行政管理局核发的注册号为330482000036801的《企业法人营业执照》。
名称：浙江汉声精密机械有限公司
住所：平湖市新埭镇工业园区
法定代表人姓名：陈嘉兴
注册资本：贰仟万元
实收资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、精密主件、五金机械；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
公司考虑到浙江汉声的前期实际投资需要及资金运作情况，投资额7,500万元人民币分为三个阶段投入，本期投入2,000万元人民币，预计2010年3月份投入3,000万元人民币，2010年11份月投入2,500万元人民币。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十三日