特变电工股份有限公司2009年第四次临时董事会会议决议公告
2009年11月24日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:特变电工 股票代码:600089 编号:临2009-031
特变电工股份有限公司
2009年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2009年11月17日发出召开公司2009年第四次临时董事会会议的通知,2009年11月20日以通讯表决方式召开了2009年第四次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)购买土地的议案。
该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
为保障后期发展需要,衡变公司拟以出让方式取得与原厂区相邻的约380亩工业用地(土地面积最终以实际取得土地面积为准),为后期发展做一定土地储备。该土地挂牌出让价格为22.4万元/亩。购买该宗土地,可保障衡变公司后期发展用地需求,有利于公司长远可持续发展。
特变电工股份有限公司
2009年11月20日