国旅联合股份有限公司董事会二○○九年第四次临时会议决议公告
2009年11月24日 来源：上海证券报 作者：
代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2009-临021
国旅联合股份有限公司董事会
二○○九年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2009年第4次临时会议通知于2009年11月16日以传真及电子邮件方式发出，并于2009年11月23日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于公司股票定向增发聘请保荐机构的议案》，经与会董事表决，以 票同意， 票反对， 票弃权，通过了以下决议：
通过《关于公司股票定向增发聘请保荐机构的议案》。
聘请湘财证券有限责任公司作为公司股票定向增发的保荐机构。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十三日