浙江国祥制冷工业股份有限公司关于召开
2009年度第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009 年11月7日在《上海证券报》上刊登了关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2009年11月26日（星期 四）下午14时
3.网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年11月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
4.股权登记日：2009年11月20日（星期五）
5.现场会议召开地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
6.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会审议的提案
审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
三、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
四、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009 年11月20 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
五、现场会议登记办法
1.登记时间：2009年11月25日（星期三）上午9:00—11：30、下午12：30—14:00
2.登记地址：上海市松江工业区申港路3636号上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）联系方式：
联系人：封岸巍、马微微
电话：021-67601100
传真：021-67601002
邮编：201611
（4）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009 年11月24 日
证券简称：*ST国祥 证券代码：600340 编号：临2009-48
关于浙江国祥制冷工业股份有限公司
召开2009年度第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年11月7日在上海证券交易所网站登载的浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知，其中附件投资者参加网络投票的操作流程中议案的申报价格有误，现进行更改。
原内容为：
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会审议的议案一。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | 99.00 |
现更正为：
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，99.00元默认为全部议案。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | 1.00 |
该差错对此次股东大会议案的表决不产生影响。
经更正后的《浙江国祥制冷工业股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的提示性公告》全文已登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009年11月24日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：738340；投票简称：国祥投票
三、具体程序
1.买卖方向为买入投票。
2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案一，99.00元默认为全部议案。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | 1.00 |
3.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
四、投票注意事项
1.股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2.采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3.敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。