兴业银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会公告更正公告

证券简称:兴业银行         证券代码:601166         编号:临2009-28

兴业银行股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

暨召开2009年第一次临时股东大会公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司于2009年11月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的《第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会公告》附件2之“投票举例”表格中，原文投票代码误写为“738166”，应为“788166”，现更正如下：

股权登记日持有“兴业银行”A股的沪市投资者,对公司提交的第2个议案《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》投同意票、反对票、弃权票,其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788166	兴业投票	买入	2.00元	1股	同意
788166	兴业投票	买入	2.00元	2股	反对
788166	兴业投票	买入	2.00元	3股	弃权

本公司对因此而给投资者带来的不便深感抱歉，敬请原谅。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2009年11月24日