B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第十次董事会
决议公告暨2009年第六次临时股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年11月24日以通讯表决方式召开了2009年第十次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：
1、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》；具体情况如下：
内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（以下简称“冶金公司”）是我公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司，为全国最大铁合金生产企业。
为提高能源综合利用效率，降低营运成本，2009年4月14日,冶金公司与美国纳斯达克上市公司中国循环能源有限公司（股票代码CREG）之境内控股公司——西安天可华能源科技有限公司于合资成立了内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司（以下简称“鄂尔多斯天可华”），鄂尔多斯天可华利用冶金公司现有矿热炉余热发电，并由冶金公司向鄂尔多斯天可华购电。
为保证余热发电项目顺利运行，冶金公司于2009年9月29日向鄂尔多斯天可华发出承诺函，给予鄂尔多斯天可华一、二、三期6台（每台9兆瓦）发电机组自每台机组验收合格正式运营起至满48个月止，每台机组每月人民币150万元的电费最低付款承诺，总金额不超过人民币3.6亿元。若非鄂尔多斯天可华自身原因或不可抗力原因导致机组停机，每月电费结算金额低于人民币150万元部分，由冶金公司予以补足。
现冶金公司申请由我公司对冶金公司向鄂尔多斯天可华做出的期限为48个月，每台机组每月最低人民币150万元，总金额不超过人民币3.6亿元最低电费付款承诺承担连带保证责任。
公司2008年度经审计总资产为15,724,869,737元，归属于母公司的净资产为3,651,577,802 元，公司及控股子公司目前对外担保总额为612,300 万元（其中对控股子公司和孙公司担保总额为522,300万元），总担保额已超过公司净资产的50%，新增担保议案需要提交股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司召开2009年第六次临时股东大会会议通知》；
（一）、召开会议基本情况：
会议召集人：董事会
会议时间： 2009年12月11日（星期五） 上午9：00
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
（二）、会议审议事项：
（1）、《关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》；
（三）、会议参加人员及登记方式：
（1）、本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
（3）、2009年12月2日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2009年12月7下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日12月2日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）
传 真：0477-8536699
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2009年11月26日——2009年12月10日
上午8：30——11：30 下午14：30——17：30
（四）、其他事项
（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
二OO九年十一月二十五日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第六次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日