凌云工业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月23日凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议，公司共有董事9名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
批准《关于设立广州凌云新锐汽车零部件有限公司的议案》，同意本公司与广州市新锐投资发展有限公司在广州市增城新塘镇工业加工区新区，共同出资设立广州凌云新锐汽车零部件有限公司（简称广州凌云公司），主要从事汽车零配件等产品的设计、研发、制造及批发零售。广州凌云公司注册资本人民币800万元，其中本公司现金出资408万元，占注册资本的51％，广州市新锐投资发展有限公司现金出资392万元，占注册资本的49％。
本次对外投资的合资方广州市新锐投资发展有限公司注册资本1000万元，法定代表人吴俊锐，该公司经营范围包括以自有资金投资房地产项目、餐饮项目、交通运输设备制造项目、矿产项目；投资咨询；批发零售贸易（国家专营专控商品除外）。该公司在广州市增城新塘镇工业加工区新区建有厂房，广州凌云公司成立后租用其厂房即可进行生产。
广州凌云公司的设立主要是为配合开发广州汽车集团乘用车有限公司自主品牌项目的有关产品并满足初期生产供货的需求，广州凌云公司成立后主要生产车门玻璃导轨、车门B柱盖板等汽车零部件系列产品，在与广汽自主品牌项目形成稳定配套关系的基础上，更好的开发广州、深圳、海南市场，节约运输成本、降低物流费用，从而提高本公司汽车零部件系列产品的市场占有率和本公司的整体规模效益。该公司目前正在筹建中，预计2009年年底可完成工商注册登记，2010年即可进入正式运营。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2009年11月24日