中国服装股份有限公司关于第四届
董事会第十二次会议的决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2009年11月19日以书面和电子邮件方式发出，并于2009 年11月24日进行了表决。本公司现有董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
根据浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“浙江汇丽”）的实际情况以及与相关金融机构的沟通结果，公司决定：对于经公司第四届董事会第三次会议及2009年第一次临时股东大会审议批准的公司为浙江汇丽总计8000万元的担保，截至2009年11月21日尚未发生的一律取消担保；对于已经发生的2500万元贷款，自贷款到期后，公司为浙江汇丽向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请人民币4000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准，同时浙江汇丽将其拥有的65.6亩土地及设备向银行作抵押担保。浙江汇丽在担保实际发生时须提供反担保。
（详见《中国服装股份有限公司对控股子公司担保的公告》）
二、审议通过了《关于召开公司2009年度第六次临时股东大会的议案》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
定于2009年12月15日召开公司2009年度第六次临时股东大会。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2009年11月24日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2009- 043
中国服装股份有限公司
对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述：
为支持子公司浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“浙江汇丽”）的发展，经公司第四届董事会第二次会议及2008年第七次临时股东大会审议批准，公司为浙江汇丽向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请人民币3000万元流动资金贷款提供担保（担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准），经公司第四届董事会第三次会议及2009年第一次临时股东大会审议批准，公司为浙江汇丽向上海浦东发展银行杭州西湖支行申请人民币2500万元流动资金贷款提供担保（担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准）、向上海浦东发展银行杭州西湖支行申请人民币2500万元固定资产贷款提供担保（担保期限五年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准）。
截至2009年11月21日，上述担保实际发生额为2500万元，均为流动资金贷款担保，分别于2009年11月24日和12月29日到期，根据浙江汇丽印染的实际情况以及与相关金融机构的沟通结果，公司决定：对于上述总计8000万元的担保，截至2009年11月21日尚未发生的一律取消担保；对于上述已经发生的2500万元贷款到期后，公司为浙江汇丽向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请人民币4000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准，同时浙江汇丽将其拥有的65.6亩土地及设备向银行作抵押担保。公司董事会要求浙江汇丽在担保实际发生时须提供反担保。
上述担保已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产10%或者公司对外担保累计超过净资产50%后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江汇丽印染整理有限公司：公司住所：杭州市萧山区农二场；法定代表人：高建幸；注册资本：2500万美元；公司经营范围：生产高档织物面料印染及后整理加工，销售本公司产品。截止2008年12月31日，汇丽印染的资产总额3.65亿元，负债总额1.45亿元、净资产2.2亿元，营业收入1.72亿元，净利润767.39万元；截止2009年9月30日，汇丽印染的资产总额5亿元，负债总额2.72亿元、净资产2.28亿元，营业收入1.9亿元，净利润803.96万元。本公司持有浙江汇丽印染70％股权，浙江汇丽履约能力良好。
三、公司独立董事意见
公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司对控股子公司浙江汇丽的以上担保事项属本公司及控股子公司正常生产经营行为，目的是保证公司及控股子公司生产经营的资金需求，公司对浙江汇丽担保总体规模有所下降，同时公司董事会要求浙江汇丽在担保实际发生时提供反担保的措施到位，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司和股东的利益，同意该担保议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年11月24日，公司及控股子公司对外担保总额为16717万元（不含上述对浙江汇丽4000万元担保），占公司截至2008年12月31日净资产的比例为57.88%，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为16717万元，占公司截至2008年12月31日净资产的比例为57.88%。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2009年11月24日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2009-044
中国服装股份有限公司关于召开
2009年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年12月15日上午10点
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)本公司聘请的律师；
(3)截止2009年12月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）、会议审议事项
审议《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》；
（三）、会议登记办法：
国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2009年12月11日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（四）、会议联系方式
公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
联系电话：（010）65817498
传真：(010)64428711
联系人：胡革伟 张卉
邮政编码：100029
（五）、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
委托书有效期限：
兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2009年度第六次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。
针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）
中国服装股份有限公司
2009年11月24日