珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第六十六次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2009—030

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第六十六次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第六十六次会议通知于二○○九年十一月十五日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○九年十一月二十五日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华荣房地产开发有限公司的议案》。

　　根据公司业务发展的需要，同意由公司控股的珠海市世荣房产开发有限公司（公司持股50%，珠海市斗门区世荣实业有限公司持股50%）在珠海市斗门区成立珠海华荣房地产开发有限公司（暂命名，以工商局最终核定为准），注册资本人民币500万元，经营范围：房地产开发等（以工商局核定为准），具体事宜由公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO九年十一月二十六日