上海电气集团股份有限公司2009年第二次股东特别大会决议公告

　　证券代码：601727         证券简称：上海电气         编号：临2009-044

　　上海电气集团股份有限公司

　　2009年第二次股东特别大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次股东特别大会（以下简称“股东特别大会”）于2009 11月25 日上午9:00 在中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公司董事会推举，会议由公司执行董事、财务总监俞银贵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共28名，代表股份数9,724,222,665股，占公司有表决权股份总数的77.7460 %（其中A股股东26名，持有8,817,071,168股，占公司有表决权股份总数的70.4932 %；H 股股东2名，持有907,151,497股，占公司有表决权股份总数的7.2528 %）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

(一)、关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,724,222,665	9,724,219,405	3,223	37	99.99997％

根据香港联交所上市规则的规定，上述议案为公司的关连交易，关连股东西门子须回避表决。

(二)、关于投保董监事及高管责任保险的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,717,520,975	9,717,501,703	3,223	16,049	99.99980％

(三)、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的关联交易预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,315,133,467	2,315,130,007	3,423	37	99.99985％

上述议案为公司的关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

(四)、关于公司与外资合作方进行持续性关连交易并豁免公司与外资合作方签订持续性关连交易框架协议的议案

1、关于豁免公司与外资合作方签订持续性关连交易框架协议

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,724,203,965	9,724,200,705	3,223	37	99.99997％

2、公司与KSB Aktiengesellschaft之有关持续关连交易及相关建议年度上限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,724,221,965	9,724,218,705	3,223	37	99.99997％

3、公司与Bosch Solar Energy AG之有关持续关连交易及相关建议年度上限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,724,221,965	9,724,218,705	3,223	37	99.99997％

4、公司与Xantrex Technology Inc.之有关持续关连交易及相关建议年度上限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,724,221,965	9,724,218,705	3,223	37	99.99997％

三、律师见证情况

本次大会A股及H股股东的现场监票人分别由公司委任的国浩律师集团（上海）事务所和香港中央证券登记有限公司担任。

国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、余蕾律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司2009年第二次股东特别大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司2009年第二次股东特别大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二ＯＯ九年十一月二十五日