株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600479    证券简称：千金药业 公告编号：2009-临022

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二OO九年十一月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、聘任陈更先生担任公司副总经理兼营销总监，任期自聘任之日起至2011年11月18日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、聘任谢志锋先生担任公司管理总监，任期自聘任之日起至2011年11月18日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事王国顺先生，邓超先生，张少球先生对以上一、二事项均发表了同意独立意见。

　　特此公告

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月25日

　　附：陈更先生、谢志锋先生个人简历

　　陈更：男，1963年12月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1982年进入湖南锻造厂，历任副科长、处长，1994年进入千金药业任部门经理，2001年至今任公司营销总监。

　　谢志锋，男，1965年11月出生，高级经济师，本科学历、理学学士学位，中共党员。1989年7月至1999年2月在株洲玻璃厂工作，历任厂培训中心教师、教务主任、校长，1999年3月进入千金药业工作，先后在人力资源部担任培训专干、培训主管和企业管理主管，2004年至今担任公司管理中心经理。