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    株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
    2009年11月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600479    证券简称:千金药业 公告编号:2009-临022

      株洲千金药业股份有限公司

      第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      二OO九年十一月二十五日,公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

      一、聘任陈更先生担任公司副总经理兼营销总监,任期自聘任之日起至2011年11月18日。

      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

      二、聘任谢志锋先生担任公司管理总监,任期自聘任之日起至2011年11月18日。

      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

      公司独立董事王国顺先生,邓超先生,张少球先生对以上一、二事项均发表了同意独立意见。

      特此公告

      株洲千金药业股份有限公司

      董事会

      2009年11月25日

      附:陈更先生、谢志锋先生个人简历

      陈更:男,1963年12月出生,本科学历,高级经济师,中共党员。1982年进入湖南锻造厂,历任副科长、处长,1994年进入千金药业任部门经理,2001年至今任公司营销总监。

      谢志锋,男,1965年11月出生,高级经济师,本科学历、理学学士学位,中共党员。1989年7月至1999年2月在株洲玻璃厂工作,历任厂培训中心教师、教务主任、校长,1999年3月进入千金药业工作,先后在人力资源部担任培训专干、培训主管和企业管理主管,2004年至今担任公司管理中心经理。