江西昌河汽车股份有限公司第四届董事会2009年度第七次会议决议公告

　　股票代码：600372                     股票简称：*ST昌河                 编号：临2009 — 29

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　第四届董事会2009年度第七次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年度第七次会议通知及会议材料于2009年11月16日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009年11月25日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　1、审议公司名称变更修正的议案，与会董事均投了赞成票。

　　公司董事会已于2009年8月23日召开的第四届董事会2009年度第五次董事会上，审议通过拟将公司名称变更为“中航航空电子股份有限公司”的议案，之后在工商部门办理相关手续的过程中，经与工商部门沟通，将公司名称变更修正为“中航航空电子设备股份有限公司”。

　　2、审议公司章程修正案，与会董事均投了赞成票。

　　公司章程第四条为：

　　公司注册名称：江西昌河汽车股份有限公司，公司英文名称：JIANGXI CHANGHE AUTOMOBILE CO.,LTD.。

　　拟修改为：

　　公司注册名称：中航航空电子设备股份有限公司，公司英文名称：CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO.,LTD.。

　　上述两议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年11月25日