云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗         编号：临2009-31

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议通知于2009年11月24日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年11月25日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于确定公司配股价格的议案》

　　依照公司董事会确定的最终配股价格定价依据：参考公司股票二级市场价格和市盈率情况；募集资金投资项目的资金需求量及项目资金的使用安排；不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；由公司董事会与主承销商协商确定。

　　经与主承销商协商，本次配股价格为7.69元/股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于开设公司2009年配股募集资金专用账户的议案》

　　按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所的有关规定及《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司董事会同意在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开设本次募集资金专项存储账户，账号为53001646136050347752 。

　　本公司将于募集资金到账后两周内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2009年11月26日