玉源控股股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408 证券简称：ST玉源    公告编号：2009-42

　　玉源控股股份有限公司

　　2009年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年11月26日上午9：30分

　　2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长路联先生

　　6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表2人， 代表股份64687852股，占公司有表决权总股份的25.64%。

　　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

　　审议通过了《为江苏金国园房地产开发有限公司提供担保的议案》

　　同意64687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：王江涛、贺维

　　3.结论性意见：贵公司召开的本次2009年第1次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二OO九年十一月二十七日