广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2009-031

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议没有否决提案的情况

●　本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月26日上午在公司职工培训中心召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数	48
所持有表决权的股份总数（股）	183976227
占公司有表决权股份总数的的比例（％）	35.31

（三）本次大会采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李成先生主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事9人，出席6人（董事黄平先生、王学琛先生、周春生先生因公出差未能出席）；公司在任监事4人，出席3人（监事孙志涯先生因公出差未能出席）；董事会秘书及在任的其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

表决的结果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股

№	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	183976227	100	0	0	0	0	是
2	关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案	183976227	100	0	0	0	0	是
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	183976227	100	0	0	0	0	是
4	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	183976227	100	0	0	0	0	是
5	关于投资生产高精度铝板带的议案	97735478	100	0	0	0	0	是

在表决《关于投资生产高精度铝板带的议案》时，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东勤思进律师事务所刘华君律师、丁涛律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2009年11月26日