康佳集团股份有限公司第六届董事局第三十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第三十一次会议，于2009年11月25日（星期三）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2009年11月13日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于任免高级管理人员的议案》。因工作需要，会议决定公司聘任杨国彬先生、穆刚先生、林盖科先生为康佳集团副总裁，免去杨国彬先生康佳集团财务总监职务，聘任杨榕女士为康佳集团财务总监。上述高级管理人员的简历请见附件。
独立董事冯羽涛先生、张忠先生和杨海英女士认为：上述高级管理人员的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。上述高级管理人员具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○九年十一月二十七日
附件：1、副总裁杨国彬先生、穆刚先生、林盖科先生简历
杨国彬，男，汉族，1969年出生，本科学历，注册会计师。历任华侨城集团公司财务部副总监，康佳集团财务总监等职务。
穆刚，男，回族，1970年出生，研究生学历。历任康佳集团品牌营销管理部副总监、总监，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团多媒体营销事业部副总经理、总经理等职务。
林盖科，男，汉族，1972年出生，本科学历，工程师。历任康佳集团研发中心新型显示设计所所长，康佳集团数字平板事业部副总经理，康佳集团彩电事业部副总经理等职务。
2、财务总监杨榕女士简历
杨榕，女，汉族，1975年出生，研究生学历。历任康佳集团财务部副总经理，华侨城集团公司财务部副总监，华侨城集团公司审计部副总监等职务。