开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司，唐山中润煤化工有限公司
●本次担保金额：24,000万元
●累计为其担保金额：累计为迁安中化公司担保35,000万元，累计为唐山中润公司担保116,145万元
●被担保人未提供反担保
●截止公告日，公司对外担保累计金额166,445万元
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议和2009年第一次临时股东大会决议，2009年11月26日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“保A101J09041”的《保证合同》，为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）续贷借款提供14,000万元的保证担保；与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“冀-06-2009-103保”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）短期借款提供10,000万元的保证担保。
截至目前，公司对外担保累计金额为166,445万元。
二、被担保人基本情况
1.迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村
注册资本：99,240.00万元
法定代表人：范留记
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造；普通货运。
2009年9月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为334,085.31万元，负债总额227,663.65万元，净资产106,421.66万元。迁安中化公司为公司的控股子公司，本公司持有其49.82%的股权。
2. 唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区3号路南
注册资本：76,204.21万元
法定代表人：房承宣
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧的生产销售；国际进出口业务。
2009年9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为415,442.75万元，负债总额256,008.68万元，净资产159,434.07万元。唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权。
四、担保协议的主要内容
编号为“保A101J09041”的《保证合同》约定，公司为迁安中化公司向交行唐山分行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币14,000万元，担保期限自2009年11月26日至2011年11月25日止。
编号为“冀-06-2009-103保”的《保证合同》约定，公司为唐山中润公司向中行唐山分行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元，担保期限自2009年11月26日至2010年11月25日止。
五、董事会意见
公司董事会认为：为迁安中化公司和唐山中润公司提供贷款担保，有利于子公司正常生产经营。上述担保事项已提交公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，能够严格控制对外担保风险，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年11月26日，公司累计对外担保总额为人民币166,445万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35,000万元，为子公司唐山中润公司提供担保116,145万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保15,300万元。
七、备查文件目录
1. 保证合同
2. 公司第三届董事会第四次会议决议
3. 公司2009年度第一次临时股东大会决议
4. 迁安中化公司营业执照
5. 迁安中化公司最近一期的财务报表
6. 唐山中润公司营业执照
7. 唐山中润公司最近一期的财务报表
开滦能源化工股份有限公司董事会
2009年11月27日