新疆天富热电股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
新疆天富热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月27日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份312,339,182股，占公司总股本的47.63％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。
二、提案审议情况
大会审议并通过如下决议：
1、关于贺伟民先生申请辞去公司董事职务的议案；
因为个人原因，同意贺伟民先生辞去公司董事职务。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
2、关于王征先生申请辞去公司董事及副董事长职务的议案；
因为个人原因，同意王征先生辞去公司董事及副董事长职务。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
3、关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案；
因个人原因，同意张宗珍女士辞去公司董事职务。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
4、关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意郝明忠先生为公司第三届董事会董事。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
5、关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意陈军民先生为公司第三届董事会董事。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
6、关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意朱锐先生为公司第三届董事会董事。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
7、关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
同意刘三军先生为公司第三届董事会董事。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
8、关于提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；
同意邓海先生为公司第三届监事会监事。
同意312,339,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2009年11月27日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2009—临025
新疆天富热电股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
由于本公司原职工代表监事吴凤英女士已届退休年龄，不宜继续担任本公司职工代表监事。经公司召开职代会审议，推选侯耀杰先生为本公司职工代表监事。
根据《公司章程》中关于职工代表监事产生的相关规定，自即日起，本公司职工代表监事更换为侯耀杰先生。
侯耀杰先生简历请见附件。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2009年11月27日