上海爱建股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600643             证券简称：爱建股份         公告编号：临2009－043

　　上海爱建股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海爱建股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月27日9时在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。出席本次临时股东大会的股东或委托代理人833人,代表股份218,988,279股,占公司股份总额820,404,488股的26.6927%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

本次临时股东大会议案均获得通过，表决情况如下：

1、审议《关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	215,229,968	1,730,677	2,027,634	98.2838％

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案》

(一)交易对方

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,244,364	1,588,322	7,155,593	96.0071％

(二)交易标的

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,229,001	1,598,623	7,160,655	96.0001％

(三)交易价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,215,856	1,598,150	7,174,273	95.9941％

(四) 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,221,759	1,593,123	7,173,397	95.9968％

(五) 发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,204,406	1,630,196	7,153,677	95.9889％

(六) 发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,236,699	1,591,835	7,159,745	96.0036％

(七) 发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,238,159	1,588,993	7,161,127	96.0043％

(八) 定价基准日和发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,185,909	1,633,634	7,168,736	95.9804％

(九) 发行股票锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,231,795	1,587,347	7,169,137	96.0014％

(十) 上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,242,734	1,585,051	7,160,494	96.0064％

(十一) 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,182,119	1,644,991	7,161,169	95.9787％

(十二) 本次发行决议有效期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,242,859	1,589,947	7,155,473	96.0064％

(十三) 董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,237,074	1,593,978	7,157,227	96.0038％

(十四) 关于向上海国际集团有限公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,204,497	1,631,529	7,152,253	95.9889％

3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》

(一) 本次发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,214,423	1,579,206	7,194,650	95.9935％

(二) 发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,207,698	1,579,448	7,201,133	95.9904％

(三) 发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,176,223	1,610,458	7,201,598	95.9760％

(四) 定价基准日及发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,172,713	1,615,009	7,200,557	95.9744％

(五) 发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,212,898	1,576,577	7,198,804	95.9928％

(六) 发行股票锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,218,605	1,574,075	7,195,599	95.9954％

(七) 募集资金数额及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,213,795	1,573,737	7,200,747	95.9932％

(八) 上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,216,608	1,574,024	7,197,647	95.9945％

(九) 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,158,646	1,624,101	7,205,532	95.9680％

(十) 本次发行决议有效期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,159,784	1,579,473	7,249,022	95.9685％

4、审议《关于<上海爱建股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,129,638	1,575,136	7,283,505	95.9547％

5、审议《关于<上海爱建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） >的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,177,825	1,575,504	7,234,950	95.9767％

6、审议《关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,207,145	1,577,665	7,203,469	95.9901％

7、审议《关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,207,310	1,578,242	7,202,727	95.9902％

8、审议《关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的<非公开发行股票认股协议>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,164,766	1,611,015	7,212,498	95.9708％

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	210,183,699	1,578,825	7,225,755	95.9794％

10、审议《关于<上海爱建股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	209,735,735	1,578,061	7,674,483	95.7749％

11、审议《关于<上海爱建股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
到会股东	218,988,279	209,664,251	1,586,671	7,737,357	95.7422％

关联股东上海国际信托有限公司已经在本次临时股东大会上回避表决。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经国浩律师集团(上海)事务所倪俊骥律师、张隽律师现场见证并出具法律意见书。

国浩律师集团(上海)事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、载有出席会议董事签名的本次临时股东大会决议

2、本次临时股东大会法律意见书

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十七日