广西五洲交通股份有限公司关于召开2009年第四次
临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年11月18日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开2009年第四次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年12月4日上午8点30分开始，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。
二、会议地点
广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦公司28楼会议室。
三、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年11月27日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
四、会议出席对象
1、截至于2009年11月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东（授权委托书见附件一）。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
五、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
六、本次股东大会审议的议案及其对应的序号
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 |
| 逐项审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案： | |
| 2 | 发行股票的种类和面值 |
| 3 | 发行方式 |
| 4 | 发行数量 |
| 5 | 定价基准日 |
| 6 | 定价方式和定价依据 |
| 7 | 发行对象 |
| 8 | 发行股票的限售期 |
| 9 | 本次发行股票上市地点 |
| 10 | 募集资金用途及数额 |
| 11 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 |
| 12 | 本次发行决议有效期 |
| 13 | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 14 | 审议《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案 |
| 15 | 审议《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案 |
| 16 | 审议《关于广西五洲交通股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
七、股东参加网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
八、会议投票方式：
表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
九、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年12月1日，上午9点至12点，下午2点30分至5点30分。
3、登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部
十、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：林明 侠宇
3、邮 编：530028
4、电 话：0771-5520235 5525323
5、传 真：0771-5518111 5518383
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十八日
附件一：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2009年12月4日（星期五）召开的广西五洲交通股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | |||
| 逐项审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案： | ||||
| 2 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 3 | 发行方式 | |||
| 4 | 发行数量 | |||
| 5 | 定价基准日 | |||
| 6 | 定价方式和定价依据 | |||
| 7 | 发行对象 | |||
| 8 | 发行股票的限售期 | |||
| 9 | 本次发行股票上市地点 | |||
| 10 | 募集资金用途及数额 | |||
| 11 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 12 | 本次发行决议有效期 | |||
| 13 | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 14 | 审议《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案 | |||
| 15 | 审议《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案 | |||
| 16 | 审议《关于广西五洲交通股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
注：对未作具体指示的事项,代理人是否可以按自己的意愿表决：是（ ） 否（ ）
委托人（签名／法人股东须法人代表签名并加盖公章）：
委托人（身份证号码／法人股东填写法人资格证号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
联系电话： 委托日期： 年 月 日
附件二：
广西五洲交通股份有限公司
股东参加2009年第四次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所交易买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738368 证券简称：五洲投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738368；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，其中：以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案名称 | 价格 |
| 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 99.00 |
| 1 | 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 逐项审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案： | ||
| 2 | 发行股票的种类和面值 | 2.00 |
| 3 | 发行方式 | 3.00 |
| 4 | 发行数量 | 4.00 |
| 5 | 定价基准日 | 5.00 |
| 6 | 定价方式和定价依据 | 6.00 |
| 7 | 发行对象 | 7.00 |
| 8 | 发行股票的限售期 | 8.00 |
| 9 | 本次发行股票上市地点 | 9.00 |
| 10 | 募集资金用途及数额 | 10.00 |
| 11 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 11.00 |
| 12 | 本次发行决议有效期 | 12.00 |
| 13 | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 13.00 |
| 14 | 审议《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案 | 14.00 |
| 15 | 审议《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案 | 15.00 |
| 16 | 审议《关于广西五洲交通股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案 | 16.00 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5）确认投票委托完成。
三、投票举例
1、股权登记日持有“五洲交通”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案”为例，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738368 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
股权登记日持有“五洲交通”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738368 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
3、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股份条件的议案”为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。