武汉凯迪电力股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2009年11月20日、11月21日发出了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会通知的更正公告》（详见2009年11月20日和11月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》），现将公司召开2009年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二十七次、二十八次会议决议，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室。
4、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、现场会议时间：2009年12月8日（星期二）下午14:00 起
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年12月7下午15:00）至投票结束时间（2009年12月8日下午15:00）间的任意时间。
二、会议议程
1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《非公开发行股票方案的议案》；（逐项表决）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量和募集资金金额
（3）发行对象及认购方式
（4）本次发行股票的锁定期
（5）定价方式及定价原则
（6）发行方式及发行时间
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、审议《关于更换董事的议案》
6、审议《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600万元固定资产贷款提供担保的议案》
上述议案的详细情况，见2009年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会第二十七次、二十八次会议决议公告”。
三、会议出席对象
1、截至2009年12月1日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件2。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、出席会议办法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间：2009年12月2日（星期三）至2009年12月7日（星期一），期间每个工作日上午9:00 至11:00，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、联系方法：
联系人：陈玲、张蓉芳
联系电话：027-67869270
传真：027-67869018
七、 其他事项
（1）本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
2009年12月1日
附件一：
网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月8日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360939；投票简称：凯迪投票
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案对应的申报价格，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议 案 | 对应的申报价格(元) |
| 100.00 | 总议案：包括以下所有议案内容 | 100.00 |
| 1.00 | 议案一：《关于符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2.00 | 议案二：《非公开发行股票方案的议案》 | 2.00 |
| 2.01 | 2.1：发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 2.2：发行数量和募集资金金额 | 2.02 |
| 2.03 | 2.3：发行对象及认购方式 | 2.03 |
| 2.04 | 2.4：本次发行股票的锁定期 | 2.04 |
| 2.05 | 2.5：定价方式及定价原则 | 2.05 |
| 2.06 | 2.6：发行方式及发行时间 | 2.06 |
| 2.07 | 2.7：募集资金用途 | 2.07 |
| 2.08 | 2.8：本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.08 |
| 2.09 | 2.9：本次发行决议的有效期 | 2.09 |
| 3.00 | 议案三《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 | 3.00 |
| 4.00 | 议案四《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 | 4.00 |
| 5.00 | 议案五《关于更换董事的议案》 | 5.00 |
| 6.00 | 议案六《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600万元固定资产贷款提供担保的议案》 | 6.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
a、股东大会有四个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
b、对同一议案或事项不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计表。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月7日（星期一）15:00 至2009年12月8日（星期二）15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（或本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司于2009年12月8日召开的二〇〇九年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使投票权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2009年 月 日
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。