湖南新五丰股份有限公司关于取消2009年12月4日股东大会的通知

　　股票简称：新五丰         股票代码：600975         编号：临2009-31

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于取消2009年12月4日股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月19日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临2009-30），定于2009年12月4日召开公司2009年第二次临时股东大会，审议《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

　　现接到开元信德会计师事务所有限公司通知，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司已实施合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。因此，公司董事会决定取消原定于2009年12月4日召开的股东大会,就公司聘请2009年度审计机构事项重新召集股东大会，具体时间另行通知。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2009年11月30日