烟台园城企业集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
● 本次股东大会无新增提案的情况。
● 本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开及出席情况
烟台园城企业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月1日在烟台市芝罘区南大街261号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表6人，所持有效表决股份为8,998.59万股，占公司总股本的52.57%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长郝周明先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式审议通过了：
1、《关于变更独立董事的议案》，选举王涛先生为园城股份第九届董事会独立董事。
表决结果为：同意的股份总数为8,998.59万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，弃权的股份总数为0股。
2、《关于补选监事的议案》，选举徐成义先生为园城股份第九届监事会监事。
表决结果为：同意的股份总数为8,998.59万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，弃权的股份总数为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会已经上海锦天城律师事务所宿杰律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2009年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）、关于召开本次股东大会的通知；
（二）、本次股东大会决议；
（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；
（四）、其他相关材料。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2009年12月1日
证券简称：园城股份 证券代码：600766 编 号：2009—020
烟台园城企业集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第九届监事会第六次会议于2009年12月1日在烟台召开，应表决监事5人，实际表决监事5人，会议一致审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举徐成义先生为园城股份第九届监事会主席。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
监事会
2009年12月1日