西藏天路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　股票简称：西藏天路     股票代码：600326     编号：临2009—015

　　西藏天路股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年11月30日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，参加表决董事9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的提案》。

　　在区内公路工程建设市场竞争日益激烈的环境下，公司积极应对市场，大力发展公路工程建设主营业务，2009年公司共承建22个公路工程项目，其中：续建工程11个、新建工程11个。为确保各工程项目进度和资金需求，公司还需投入大量资金缓解近期流动资金压力。为此，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款肆仟柒佰万元整（47,000,000.00元）, 贷款期壹年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

　　会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月二日