北京首钢股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年11月20日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。11月30日，公司董事会在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开四届一次会议。
会议应到董事11人，实到董事9人。王青海董事因公未出席会议，委托朱继民董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由朱继民董事主持，审议并通过如下事项：
一、《公司关于选举董事长、副董事长的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
选举朱继民为董事长，王青海为副董事长(简历附后)。
二、《公司关于聘任总经理的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会聘任钱凯为公司总经理(简历附后)。
独立董事对该议案发表的独立意见为：一致同意，提名程序合法有效。
三、《公司关于聘任董事会秘书的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会聘任章雁为董事会秘书(简历附后)。
独立董事对该议案发表的独立意见为：一致同意，提名程序合法有效。
四、《公司关于聘任副总经理、总会计师的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会聘任吴峥为公司副总经理，聘任王敏为公司总会计师(简历附后)。
独立董事对该议案发表的独立意见为：一致同意，提名程序合法有效。
五、《公司关于选举董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
1、战略委员会委员为朱继民、单尚华、干勇、高培勇、王青海、徐凝、方建一。其中朱继民为主任委员。
2、审计委员会委员为杨雄、高培勇、方建一。其中杨雄为主任委员。
3、薪酬与考核委员会委员为干勇、杨雄、钱凯。其中干勇为主任委员。
4、提名委员会委员为单尚华、高培勇、霍光来。其中单尚华为主任委员。
六、《公司关于为北京首钢嘉华建材公司向银行贷款提供担保的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。（详细内容见公司同日公告）
七、《公司关于向贵州首钢产业投资有限公司增资的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。（详细内容见公司同日公告）
北京首钢股份有限公司董事会
二○○九年十一月三十日
简 历
朱继民：男，1946年3月生，大学文化，高级经济师，教授级高级工程师。曾任鞍钢公司总经理助理兼进出口公司总经理，水城钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。北京首钢股份有限公司第一届董事会副董事长、第二届董事会董事长。现任首钢总公司党委书记、董事长，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事长，首钢控股有限责任公司董事长，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事长。
王青海：男，1958年8月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任首钢总公司生产部副部长(主持工作)，首钢总公司副总调度长、总调度长，首钢总公司总经理助理兼总调度长，首钢总公司副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。北京首钢股份有限公司第二届董事会副董事长。现任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司副董事长，首钢控股有限责任公司副董事长，北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会副董事长。
钱凯：男，1962年7月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任法国GIANOLA公司研究开发部工程师，首钢技术中心能源环保室副主任，首钢炼铁厂厂长助理、副厂长，首钢总公司技术质量部副部长、部长，首钢总公司技术中心主任，首钢总公司技术研究院第一副院长，北京首钢股份有限公司第二届董事会董事、总经理。现任北京首钢股份有限公司第三届董事会董事、总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事长，贵州首钢产业投资有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事。
章雁，男，1955年8月生，大学文化，高级经济师。曾任首钢研究与开发公司信息中心副主任，首钢研究与开发公司国经所所长，北京首钢股份有限公司第一、二届董事会秘书兼证券部部长。现任北京首钢股份有限公司第三届董事会秘书兼证券部部长。兼任贵州首钢产业投资有限公司董事。
吴峥，男，1958年2月生，硕士研究生文化，高级工程师。历任鞍钢技改部常务副部长，广东珠江投资公司大亚湾钢铁公司总经理。2005年10月被聘为北京首钢股份有限公司副总经理。
王敏，男，1966年1月生，硕士研究生文化，高级会计师。曾任首钢总公司财务部利税处处长助理、首钢总公司计财部价税处副处长。现任北京首钢股份有限公司总会计师；兼任北京清华阳光能源开发有限责任公司董事，深圳首钢先科数学光盘有限公司董事，北京首钢嘉华建材有限公司董事，贵州首钢产业投资有限公司董事、副总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事。
股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2009-020
北京首钢股份有限公司关于为
北京首钢嘉华建材有限公司
向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北京首钢股份有限公司（以下称首钢股份）拟为其控股子公司北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款提供担保，担保金额为1000 万元。
首钢股份董事会于2009年11月30日审议通过上述议案。应参加表决的董事11 人，实际参加表决的董事11 人，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
目前首钢股份累计对外担保金额为1000 万元。双方将于董事会审议通过后
签订担保协议。贷款银行为中国建设银行。该议案无需经过股东大会批准或政府
有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京首钢嘉华建材有限公司；注册地点：北京市石景山区石景
山路首钢厂区内；法定代表人：王毅；经营范围：生产矿渣综合利用产品；提供
自产产品的技术咨询和服务；销售运输自产产品。（实物出资949.77 万元）。
北京首钢嘉华建材有限公司是中港合资公司，北京首钢股份有限公司占股
60%，港方利达投资有限公司占股40%。该公司2008年12月31日总资产13080万元，净资产6635万元。2008年底营业收入6451万元，净利润1394万元。
三、担保协议的主要内容
该担保为连带责任担保，期限为一年，金额1000万元。该公司以资产提供反担保。
四、董事会意见
由于该公司建材销售回款周期较长(平均1 年以上)，公司流动资金占用额较大。为了维护当前良好的经营生产局面，保证正常生产经营，应该公司要求，在港方利达投资公司已继续向该公司按持股比例借款的情况下，按对等原则，我公司采取为该公司向银行提供相应数额的流动资金贷款担保。贷款额度为1000万元，期限为一年，并由该公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司除该项担保外，无其他担保事项。
六、备查文件
董事会决议
北京首钢股份有限公司董事会
2009 年12 月1日
股票代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2009-021
北京首钢股份有限公司
监事会四届一次会议决议公告
北京首钢股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2009年11月30日在公司办公楼会议室召开,应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李生主持，审议并通过如下决议：
关于选举监事会主席的议案,选举李生为监事会主席。（附监事会主席简历）。
北京首钢股份有限公司监事会
二○○九年十一月三十日
监事会主席简历
李生：现年60岁，大专学历，高级政工师，曾任首钢冶金机械厂铸钢车间党支部书记，首钢党委组织部组织科党委工作干事，首钢北钢公司党委组织部组织科负责人、科长、部长助理、副部长，首钢秘鲁铁矿股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记，首钢总公司纪（监）委副书记（主任）兼北京新钢有限责任公司纪（监）委书记（主任），首钢总公司纪（监）委副书记（主任）。现任首钢总公司(本公司控股股东)监事会工作办公室副主任，北京首钢股份有限公司第三届监事会主席。
股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2009-022
北京首钢股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
贵州首钢产业投资公司（以下简称贵州首钢投资）为北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份）的全资子公司。贵州首钢投资是首钢股份在该地区的发展平台，自2007年以来，先后投资了贵州松河煤业公司（持股35%）和贵州首黔公司（持股51%）两个项目。
2008年12月10日，依据《公司章程》和《深交所上市规则》，首钢股份董事会发布公告，提请公司股东大会审议批准贵州首钢投资与贵州盘江精煤、黔桂发电、水钢共同发起组建“贵州首黔资源开发公司”（以下简称贵州首黔）建设贵州焦化项目， 2008年12月25日召开的公司股东大会通过相关事项。根据《出资协议》贵州首钢投资在公司设立后两年内将向贵州首黔公司投入资本金10.2亿元。考虑到贵州首钢投资已投资项目尚未进入经营期，公司没有盈利，不具备融资能力，2009年1月首钢股份向贵州首钢投资增资3.19亿元，以支持贵州首黔200万吨焦化项目的开工建设。
为保证贵州首黔公司焦化项目的建设，2009年11月30日首钢股份董事会再次做出决议，向贵州首钢投资公司增资8.2亿元，使其注册资本增加到11.9亿元人民币。董事会以同意11票，反对0票，弃权0票通过 《首钢股份关于向贵州首钢产业投资有限公司增资的议案》。
此交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
贵州首钢投资有关情况：
法人代表：钱凯；住所：贵阳市文昌南路29号文昌苑A栋25楼；注册资本：3.7 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：投资业务（除国家限定投资的行业外）、投资咨询服务；成立日期：2007年4月18日
三、投资标的的基本情况
贵州投资公司增资前后股东均为首钢股份，持股比例100%未发生变化。增资资金为首钢股份的自有资金。
| 贵州投资 公司 | 资产总额 （万元） | 负债总额 （万元） | 净资产 （万元） | 营业 收入 | 净利润 (万元） |
| 2008.12 | 113,26.65 | 66,60.23 | 46,66.41 | 0 | -4,33.59 |
| 2009.09 | 566,78.73 | 5,36.14 | 561,42.60 | 0 | -23.82 |
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
按照《贵州首黔公司章程》和《出资协议》规定，该项目一期注册资本20亿元，分三期在公司营业执照签发之日起两年内缴清。截止到2009年2月，贵州首黔公司首期注册资本4亿元（各投资方合计）已全部到位，资金主要用于购置焦化项目用地等前期工作。
鉴于目前贵州首黔已开展征地、搬迁等项目前期工作，松河煤业公司项目进展顺利，为了保证焦化项目建设的资金需求，有利于贵州首钢投资更好地发挥地区投融资平台的作用，首钢股份董事会同意向贵州首钢投资增资，并要求贵州首钢投资根据贵州首黔公司《出资协议》规定和焦化项目进展情况，严格控制资金拨付，做好风险防范。
五、其他
首钢股份将及时披露贵州首钢投资的对外投资情况、协议签署和其他进展或变化情况。
北京首钢股份有限公司董事会
2009年12月1日