徐工集团工程机械股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议（临时）通知于2009年11月26日（星期四）以书面方式发出，会议于2009年11月28日（星期六）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，其中亲自出席会议的董事7人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、冯润民先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于聘任总裁的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，聘任王民先生为公司总裁，聘期至本届董事任期结束。
王民先生的详细资料见附件一。
根据工作需要，解聘李锁云先生的总经理职务。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过关于聘任副总裁的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，聘任杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生为公司副总裁，聘期至本届董事任期结束。
杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的详细资料见附件三。
根据工作需要，解聘杨东升先生、马铸先生、袁鹏先生、林智先生、费广胜先生的副总经理职务。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件四。
本议案自公司2009年第二次临时股东大会审议通过修改公司《章程》中有关副总裁人数的条款之日起生效。
三、审议通过关于聘任财务负责人的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，聘任吴江龙先生为公司财务负责人，聘期至本届董事任期结束。
吴江龙先生的详细资料见附件三。
根据工作需要，解聘袁鹏先生的财务负责人职务。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件五。
四、审议通过关于聘任董事会秘书的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事任期结束。
费广胜先生的详细资料见附件六。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件七。
五、审议通过关于增补董事的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股股东徐工集团工程机械有限公司提名吕晓宁先生为公司第五届董事会外部董事候选人。
吕晓宁先生的详细资料见附件八。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件九。
该议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于修改公司《章程》的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（一）原公司《章程》第二条中“营业执照号码为3200001103474”现修改为“营业执照号码为320300000017304”。
（二）原公司《章程》第六条 公司注册资本为人民币545,087,620元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币867,444,651元。
（三）原公司《章程》第十九条 公司的股本结构为：总股本54508.762万股，全部为普通股。
现修改为：第十九条 公司的股本结构为：总股本86744.4651万股，全部为普通股。
（四）原公司《章程》第一百二十四条中“公司设副总裁5-7名”现修改为“公司设副总裁若干名”。
（五）原公司《章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司应重视对投资者的合理投资回报，根据公司实际财务情况以现金或股票方式积极向股东分配利润。
如果存在股东占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司积极采取现金方式分配股利，可以进行中期现金分红。
（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
该议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过关于召开2009年第二次临时股东大会的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定于2009年12月19日（星期六）上午召开公司2009年第二次临时股东大会。
会议召开通知详见2009年12月2日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2009-42的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二00九年十一月二十八日
附件一：王民先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1975.09-1978.09 | 太原重型机械学院 | 起重输送机械 | 大专/ |
| 1992.09-1996.05 | 江苏理工大学 | 管理工程 | 研究生/硕士 |
| 期间：1992.09-1993.07为脱产学习 | |||
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1970.07-1972.10 | 徐州矿务局垞城煤矿 | 工人 | 生产 |
| 1972.10-1975.09 | 徐州重型机械厂 | 工人、团支部书记 | 生产 |
| 1978.09-1984.06 | 徐州重型机械厂 | 技术员、助理工程师、工 程师 | 技术 |
| 1984.06-1985.06 | 徐州重型机械厂 | 车间副主任、主任、厂工会主要负责人 | 企业管理 |
| 1985.06-1992.08 | 徐州重型机械厂 | 党委副书记兼纪委书记 | 企业管理 |
| 1992.08-1992.09 | 徐州工程机械集团有限公司营销公司 | 副总经理、党总支书记 | 企业管理 |
| 1993.07-1997.05 | 徐州装载机厂 | 常务副厂长、厂长、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委副书记 | ||
| 1997.05-1999.02 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 1999.02-2000.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委书记、副董事长 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司 | 董事长、党委书记、总经理 | 企业管理 | |
| 2000.03-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2002.06-2006.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 2006.01-2009.09 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长 | 企业管理 | |
| 2009.09-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事长 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事长、党委书记 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09-2009.11 | 徐州重型机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2006.06-2009.11 | 力士（徐州）回转支承有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2008.04-2009.11 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
三、持有本公司股份数量：15,704股。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件二：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘任总裁的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次高级管理人员变动事宜发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议的关于聘任总裁的相关资料，认为王民先生作为公司总裁候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。对王民先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
本人认为解聘李锁云先生的总经理职务是基于工作需要，审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
同意《关于聘任总裁的议案》。
二00九年十一月二十八日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）： 冯润民 黄国良 韩学松
附件三：杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的详细资料
一、杨勇先生
（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况
杨勇，男，汉族，江苏靖江人，1957年7月出生，中共党员，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1978.03-1982.01 | 山东工业大学 | 焊接 | 本科/学士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1975.11-1978.02 | 国营靖江良种农场插队 | ||
| 1982.02-1985.08 | 徐州工程机械厂 | 锻压车间技术员 | 技术研发 |
| 徐州工程机械厂 | 研究所助理工程师 | 技术研发 | |
| 1985.09-1993.04 | 徐州工程机械厂 | 结构车间副主任、主任、技改办主任 | 生产管理技术改造 |
| 徐州工程机械厂 | 结构分厂厂长 | 企业管理 | |
| 1993.04-1994.04 | 徐州工程机械厂 | 厂长助理、副厂长兼生产制造部部长 | 企业管理 |
| 1994.04-1997.04 | 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 1997.04-1997.07 | 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 1997.07-2000.03 | 徐州工程机械股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2000.03-2002.06 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 总经理、党委副书记、董事 | 企业管理 |
| 2002.06-2007.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 总经理、党委副书记、董事 | 企业管理 | |
| 2007.01-2008.09 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 | |
| 2008.09-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 | |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 总经理、党委书记、董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 总经理、党委书记、董事 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2000.03-2009.11 | 徐州工程机械上海营销有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：10,000股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、施克元先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
施克元，男，汉族，江苏江都人，1957年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1978.09-1982.02 | 东北重型机械学院 | 锻压工艺及设备 | 本科/学士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1975.05-1978.01 | 江苏江都真武镇插队 | ||
| 1982.02-1984.10 | 徐州重型机械厂 | 工艺员、助工 | 技术 |
| 1984.11-1988.08 | 徐州重型机械厂 | 检验科长、全质办主任 | 企业管理 |
| 1988.08-1990.09 | 徐州重型机械厂 | 底盘分厂副厂长 | 企业管理 |
| 1990.09-1992.03 | 赴日本研修团 | 组长 | |
| 1992.08-1993.04 | 徐州重型机械厂 | 厂长助理 | 企业管理 |
| 1993.05-1993.12 | 徐州重型机械厂 | 副厂长 | 企业管理 |
| 1993.12-1994.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 江苏天地工程机械股份有限公司 | 总裁助理 | 企业管理 | |
| 1994.04-1995.02 | 徐州工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 1995.02-1996.01 | 徐州工程机械集团有限公司专用车辆公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 1996.01-1999.03 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 副总经理、总经理 | 企业管理 |
| 1999.03-1999.08 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 1999.08-2000.07 | 徐州工程机械股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2000.07-2000.09 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2000.09-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2002.06-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2001.01-2009.11 | 徐州海鹏轮胎有限公司 | 党委书记 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、王岩松先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王岩松，男，汉族，江苏涟水人。1962年3月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，高级经济师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1993.07-1996.06 | 江苏理工大学 | 汽车与拖拉机设计 | 本科/学士 |
| 1997.03-1999.04 | 南京航空航天大学研究生班 | 工业工程 | 进修 |
| 1998.03-2001.03 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
| 1998.04-1998.09 | 美国卡特彼勒公司培训（在美国Breadley大学学习） |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1983.07-1988.02 | 徐州装载机厂 | 设计科设计员 | 技术研发 |
| 1988.02-1992.12 | 徐州装载机厂 | 研究所液压传动室主任 | 技术研发 |
| 1992.12-1994.08 | 徐州装载机厂 | 检验科科长助理、质检处副处长、处长 | 质量管理 |
| 1994.08-1996.02 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理助理兼工程部部长 | 企业管理 |
| 1996.02-1998.03 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 1998.10-1999.02 | 徐州工程机械集团实业有限公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 1999.02-2000.04 | 徐州工程机械集团实业有限公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 2000.04-2002.06 | 徐州工程机械实业公司、桥箱公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 2002.06-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理、监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理、监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2005.12-2009.11 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2007.05-2009.11 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
四、吴江龙先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级会计师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1979.09-1981.07 | 黑龙江省牡丹江东宁商校 | 财务管理 | 中专/ |
| 1985.09-1987.03 | 黑龙江省财贸学院 | 企业管理 | 大专/ |
| 1988.09-1991.07 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 本科/ |
| 2002.06-2005.06 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1981.09-1991.05 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科会计 | 财务管理 |
| 1991.05-1993.03 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科副科长 | 财务管理 |
| 1993.03-1994.09 | 徐州筑路机械厂 | 财务科科长 | 财务管理 |
| 1994.09-1995.06 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部副部长 | 财务管理 |
| 1995.06-1995.10 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部部长 | 财务管理 |
| 1995.10-1997.07 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 财务管理 |
| 1997.08-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总会计师、财务部部长、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 2002.06-2003.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 2003.04-2004.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2004.01-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09-2009.11 | 徐州重型机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2006.08-2009.11 | 徐州派特控制技术有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2006.08-2009.11 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2007.08-2009.11 | 徐州徐工工程机械租赁有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：6,354股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
五、张玉纯先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张玉纯，男，汉族，江苏徐州人，1954年7月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1992.09-1994.07 | 新疆煤炭高等专科学校 | 企业管理 | 大专/ |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1970.11-1972.02 | 徐州庞庄煤矿 | 工人 | 生产 |
| 1972.02-1988.07 | 徐州重型机械厂 | 工人 | 生产 |
| 1988.07-1992.09 | 徐州重型机械厂 | 车间主任、分厂厂长 | 生产管理 |
| 1992.09-1993.10 | 徐州重型机械厂 | 厂长助理兼分厂 厂长 | 生产管理 |
| 1993.10-1995.11 | 徐州金属结构厂 | 厂长、党委书记 | 企业管理 |
| 1995.11-1996.02 | 徐州工程机械集团有限公司钢结构分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 1996.02-1996.11 | 徐州工程机械集团有限公司通用机械分公司 | 常务副总经理 | 企业管理 |
| 1996.11-1997.08 | 徐州工程机械集团有限公司通用机械分公司 | 常务副总经理 | 企业管理 |
| 1997.08-1999.03 | 徐州金属结构厂 | 厂长、党委书记 | 企业管理 |
| 1999.03-2000.09 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 副总经理、党委副 书记 | 企业管理 |
| 2000.09-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 2004.12-2006.07 | 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 2006.07-2007.03 | 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委副书记 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2005.04-2009.11 | 徐州徐工液压件有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：31,660股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
六、孙建忠先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966年2月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1984.09-1988.07 | 吉林工业大学 | 工程力学 | 本科/学士 |
| 1997.09-1999.09 | 江苏理工大学研究生进修班 | 汽车 | 进修 |
| 2002.07-2005.12 | 中国矿业大学 | 工商管理 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1988.07-1989.10 | 徐州重型机械厂 | 设计所设计员 | 技术研发 |
| 1989.10-1993.03 | 徐州工程机械研究所 | 设计员 | 技术研发 |
| 1993.03-1999.06 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 开发部主任设计师、室主任、部长助理 | 技术管理 |
| 1999.06-2000.11 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 生产制造部部长 | 生产管理 |
| 2000.11-2001.09 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理助理兼生产制造部部长 | 生产管理 |
| 2001.09-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2004.12-今 | 徐州重型机械有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09-2009.11 | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2005.04-2009.11 | 徐州徐工液压件有限公司 | 董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
七、杨东升先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1986.09-1989.07 | 扬州大学 | 机械 | 专科/ |
| 1993.09-1996.06 | 江苏理工大学 | 汽车与拖拉机 | 本科/ |
| 2002.02-2005.06 | 江苏大学 | 工业工程 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.09-1994.09 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 技术员、助工 | 技术研发 |
| 1994.09-1996.12 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司研究所传动室 | 主任、主任工 程师 | 技术管理 |
| 1996.12-1997.09 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部 | 副部长 | 生产管理 |
| 1997.09-1998.10 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 1998.11-2000.09 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2000.09-2002.03 | 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2002.03-2006.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 总经理、党委副书记 | ||
| 2006.01-2009.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 2009.01-2009.11 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理、 党委副书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司营销公司 | 总经理 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司 | 总经理 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2006.01-2009.11 | 徐工重庆工程机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
八、陆川先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，研究生学历， 硕士学位，工程师，高级经济师，高级会计师，具有注册会计师资格。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1984.07-1988.07 | 东南大学 | 金属材料及热处理 | 本科/学士 |
| 1995.09-1999.04 | 清华大学 | 工商管理 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1988.07-1995.09 | 江苏省机电研究所 | 技术员、工程师 | 技术管理 |
| 1999.05-2000.03 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理助理兼财务部部长 | 企业管理 |
| 2000.03-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 企业管理 |
| 2002.06-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 企业管理 |
| 徐州工程机械集团有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 2004.12-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-今 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2005.4-2009.11 | 徐州徐工液压件有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：151股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件四：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘任副总裁的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次高级管理人员变动事宜发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议的关于聘任副总裁的相关资料，认为杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生作为公司副总裁候选人符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，对杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
本人认为解聘杨东升先生、马铸先生、袁鹏先生、林智先生、费广胜先生的副总经理职务是基于工作需要，审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
同意《关于聘任副总裁的议案》。
二00九年十一月二十八日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）： 冯润民 黄国良 韩学松
附件五：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘任财务负责人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次财务负责人变动事宜发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议的关于聘任财务负责人的相关资料，认为吴江龙先生作为公司财务负责人候选人符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，对吴江龙先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
本人认为解聘袁鹏先生的财务负责人职务是基于工作需要，审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
同意《关于聘任财务负责人的议案》。
二00九年十一月二十八日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）： 冯润民 黄国良 韩学松
附件六：费广胜先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，一级（高级）人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1985.09-1989.07 | 安徽工学院 | 焊接工艺与设备 | 本科/学士 |
| 1995.07-1995.08 | 清华大学 | 英语培训 | |
| 1995.09-1999.04 | 清华大学 | 工商管理 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.08-1990.09 | 徐州装载机厂结构车间 | 技术员 | 技术 |
| 1990.10-1993.12 | 徐州装载机厂技术处 | 技术员 | 技术 |
| 1994.01-1994.09 | 徐州装载机厂技术处 | 处长助理 | 技术管理 |
| 1994.09-1995.06 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部 | 工装工具部门经理 | 设备管理 |
| 1999.05-2006.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事会秘书、证券部部长 | 企业管理 |
| 2006.01-2007.07 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事会秘书、证券审计部部长 | 企业管理 |
| 2007.07-2009.11 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书、证券审计部部长 | 企业管理 |
| 2009.11-今 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2000.03-2009.11 | 徐州工程机械上海营销有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2005.09-2009.11 | 青海路桥建设股份有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2006.07-2009.11 | 徐工重庆工程机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
三、持有本公司股份数量：603股。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件七：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次聘任董事会秘书发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议的关于聘任董事会秘书的相关资料，认为费广胜先生作为公司董事会秘书候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。对费广胜先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
同意《关于聘任董事会秘书的议案》。
二00九年十一月二十八日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）： 冯润民 黄国良 韩学松
附件八：吕晓宁先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吕晓宁，男，汉族，山东兖州人，1965年7月出生，研究生学历， 硕士学位。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1982.09-1986.09 | 徐州师范学院 | 数学 | 本科/ |
| 1991.09-1994.02 | 上海财经大学 | 货币银行学 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1986.09-1991.09 | 南京市锁金村中学 | 教师 | 教学 |
| 1994.03-2008.01 | 中国证券监督管理委员会机构监管部 | 处长 | 证券市场监管 |
| 2008.01-2009.02 | 湘财证券公司 | 监事会主席 | 证券公司管理 |
| 2009.02-2009.11 | 国信证券（香港）金融控股公司 | 总经理 | 证券公司管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2007.07-2009.11 | 中国证券业协会 | 经纪业务委员会专家委员 | 对证券公司经纪业务提供建议 |
| 2008.09-2009.11 | 中国投资者保护基金公司 | 专家委员 | 对中国投资者保护基金的政策提供建议 |
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
三、持有本公司股份数量：0股。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件九：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于增补董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次增补董事发表如下独立意见：
一、吕晓宁先生符合外部董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
本人同意增补吕晓宁先生为公司第五届董事会外部董事候选人并提交公司2009年第二次临时股东大会选举。
同意《关于增补董事的议案》。
二00九年十一月二十八日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：冯润民 黄国良 韩学松
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2009-42
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2009年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议时间：2009年12月19日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2009年12月14日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）关于聘任总裁的议案
（二）关于增补董事的议案
（三）关于修改公司《章程》的议案
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2009年12月16日（星期三）至12月17日（星期四）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
（三）登记地点：公司证券部
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：徐州市金山桥经济开发区 桃山路1号
徐工机械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87938766
传 真：0516-87938767
联 系 人：单庆廷 肖婷
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
附：授权委托书
二00九年十一月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 一 | 关于聘任总裁的议案 | |||
| 二 | 关于增补董事的议案 | |||
| 三 | 关于修改公司《章程》的议案 | |||
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
二00九年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2009-43
徐工集团工程机械股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届职工代表监事吴少华先生因工作繁忙且长期驻外,于2009年11月27日向监事会书面递交了辞去本公司监事职务的报告。
公司第五届职工代表监事、监事会秘书蒋明忠先生因工作变动，于2009年11月27日向监事会书面递交了辞去本公司监事及监事会秘书职务的报告。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，在公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生新的职工代表监事后，吴少华先生、蒋明忠先生的辞职生效。
吴少华先生和蒋明忠先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，利用自己的专业知识和技能，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对吴少华先生和蒋明忠先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！
2009年11月28日，经公司第三届职工代表大会第十四次联席会议选举徐筱慧女士、魏恒先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。
徐筱慧女士、魏恒先生的详细资料附后。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
二00九年十二月一日
附：徐筱慧女士、魏恒先生的详细资料
一、徐筱慧女士
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
徐筱慧，女，汉族，江苏如皋人。1962年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，中教一级职称。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1982.08-1985.12 | 南通教育学院 | 数学 | 大专/ |
| 1994.08-1996.12 | 中央党校函授学院 | 经济管理 | 本科/ |
| 1997.09-1999.09 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1980.01-1987.01 | 江苏如皋石坝、丁北中学 | 教师、团总支书记 | 教学 |
| 1987.01-1994.01 | 徐州装载机厂 | 教育科教师 | 教学 |
| 1994.01-1994.09 | 徐州装载机厂 | 教育处副处长（主持工作） | 企业管理 |
| 1994.09-1999.12 | 徐州装载机厂 | 教育处处长、政工支部书记 | 企业管理 |
| 1999.12-2000.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部干事 | 企业管理 |
| 2000.12-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部部长 | 企业管理 |
| 2002.06-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 党委书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 2004.12-2007.01 | 徐州重型机械有限公司 | 党委书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 2007.01-2009.11 | 徐州重型机械有限公司 | 党委书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
主要兼职情况：无。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、魏恒先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
魏恒，男，汉族，江苏徐州人。1971年12月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1990.09-1993.05 | 河南工业大学 | 工业电气自动化 | 大专/ |
| 1995.09-1998.05 | 中国矿业大学 | 计算机应用 | 本科/ |
| 2002.03-2005.05 | 中国矿业大学 | 控制工程 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1993.08-2001.09 | 徐州工程机械研究所 | 控制室电气工程师 | 技术研发 |
| 2001.09-2001.12 | 徐州工程机械研究所 | 团委副书记 | 团务管理 |
| 2001.12-2003.05 | 徐州工程机械研究所 | 党政工作部部长兼组织人事处处长 | 企业管理 |
| 2003.05-2006.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司徐工研究院 | 党政工作部部长 | 企业管理 |
| 2006.01-2006.06 | 徐州工程机械科技股份有限公司徐工研究院 | 技术管理部部长 | 企业管理 |
| 2006.06-2009.06 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 环卫装备研究所所长 | 企业管理 |
| 2009.06-2009.11 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 营销部副部长、环卫装备研究所所长 | 企业管理 |
主要兼职情况：无。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2009-44
徐工集团工程机械股份有限公司
第五届监事会第十六次会议
（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第五届监事会第十六次会议（临时）通知于2009年11月28日（星期六）以书面方式发出，会议于2009年11月30日（星期一）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于聘任监事会秘书的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
因工作需要，经监事会主席提名，聘任监事魏恒先生为公司第五届监事会秘书，聘期至本届监事任期结束。
魏恒先生的详细资料见2009年12月2日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2009-43 的公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
二00九年十一月三十日