上海飞乐股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
2009年12月02日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2009-014
上海飞乐股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●本次股东大会审议事项涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决。
一、会议召开和出席情况
上海飞乐股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月1日上午9：00在上海影城五楼多功能厅以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表 93人，代表股份102387766股，占公司总股本的13.56%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长樊志强先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以书面投票表决的方式，审议通过《关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案》。
此议案为关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决。
同意4681023股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份97.51%；反对119708股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份2.49%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份0.00%。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
上海飞乐股份有限公司
2009年12月1日